金亚科技：关于聘任董事的公告

证券代码:300028 证券简称:金亚科技 公告编号:2015-125

金亚科技股份有限公司

关于聘任董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年09月18日召开第三届

董事会2015年第十次会议,审议通过《关于聘任董事的议案》。

鉴于公司董事周旭辉先生因涉嫌证券违法违规,目前正在被中国证监会立案

调查,为保障公司日常生产经营正常进行,公司未来重大资产重组项目的顺利推

进,周旭辉先生已请求辞去公司董事等职务。辞职后,周旭辉先生不再担任公司

任何职务。

由于周旭辉先生的离职导致公司董事少于《公司章程》规定的7人,经公司

第三届董事会2015年第十次会议审议通过,决定补选董昱坤先生(简历附后)担

任公司非独立董事。董事会成员任期为自股东大会会议通过之日起,至公司第三

届董事会任期届满时止。

公司独立董事对聘任董事的事项发表了独立意见,详情请见公司于本公告日

同时披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告!

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一五年九月十八日

附件:

简 历

董昱坤(曾用名:董嘉),男,1976 年 4 月出生,中国国籍,无境外居留权,

本科学历,计算机应用专业。曾任香港科浪国际控股有限公司集团市场总监 CMO,

2010 年 12 月至 2015 年 8 月历任香港创意科技有限公司副总经理、总经理。

董昱坤先生未持有本公司股票,与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际

控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所规定的情形;符合《公司

法》和《公司章程》规定的任职条件。

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