杭锅股份：第三届董事会第十八次临时会议决议公告_股票频道

证券代码:002534 证券简称:杭锅股份编号:2015-067

杭州锅炉集团股份有限公司

第三届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次临

时会议通知于 2015 年 9 月 11 日以邮件、专人送达等形式发出,会议于 2015 年

9 月 18 日在公司会议室召开,应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人,

符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集

和主持,经董事审议、表决,形成如下决议:

一、《关于增补何伟校先生为公司董事的议案》;

因公司董事颜飞龙先生辞职,公司董事会人数少于公司《章程》规定人数,

根据西子电梯集团有限公司提名,并经公司董事会提名委员会审核,现拟增补何

伟校先生为公司董事。何伟校先生担任公司董事不会导致董事会中兼任公司高级

管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

何伟校先生:中国国籍,无境外居留权,1969年生,大学本科学历,工程师

职称。1992年7月毕业于哈尔滨工业大学,获得工学学士学位;2001年3月至2003

年6月,参加浙江工业大学工商管理专业进修研究生课程结业。1992年12月进入

杭州锅炉厂,历任外经处副处长、处长,采购部副部长、部长,总经理助理,项

目部部长。2008年12月起任公司副总经理。现任公司常务副总经理,杭州杭锅电

气科技有限公司董事长。何伟校先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控

制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、

《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的

不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、《关于受让控股子公司股权的议案》;

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

详细内容见刊登在 2015 年 9 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券

日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于

受让控股子公司股权的公告》。

三、《关于召开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

详细内容见刊登在 2015 年 9 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券

日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于

召开公司 2015 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一五年九月十九日