证券代码:600090 证券简称:啤酒花 公告编号:2015-053
新疆啤酒花股份有限公司
第七届董事会第二十六会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届
董事会第二十六次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发
出,会议于2015年9月17日以现场+通讯方式召开。会议应参加表决的
董事8名,实际参加表决的董事8名。会议的召集、召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法、有效。
会议审议了以下议案:
一、审议通过了《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》;
该议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了《关于〈乌鲁木齐神内生物制品有限公司处置方
案〉的议案》;
该议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的
议案》。
该议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
2015 年 9 月 18 日
首页
微信公众号
证券之星APP
