证券代码:600090 证券简称:啤酒花 公告编号:临 2015-054
新疆啤酒花股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司第七届监事会第十五次会议的通知及议案
于 2015 年 9 月 11 日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2014
年 9 月 17 日以现场+通讯方式召开,应参加表决的监事 3 人,实际参加表
决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会
议合法、有效。
会议审议通过了《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》。
2015 年度公司拟继续聘任中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司的审计机构,为公司及控股子公司进行审计;审计费用为 70 万元人
民币(不含差旅费)。
该议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司监事会
2015 年 9 月 18 日
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