证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达 A 飞亚达 B 债券代码:
112152 债券简称:12 亚达债 公告编号:2015-036
飞亚达(集团)股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次非公开发行股票的发行底价由 12.89 元/股调整为 12.79 元/股。
2、本次非公开发行股票数量由不超过 46,547,711 股(含本数)调整为不
超过 46,911,649 股(含本数)。
一、本次非公开发行股票的基本情况
飞亚达(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月18日在指
定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《飞亚达(集团)
股份有限公司非公开发行A股股票预案》,拟通过非公开发行A股股票方式募集
资金,扣除发行费用后将全部用于飞亚达表新品上市项目、飞亚达电子商务项
目、飞亚达品牌营销推广项目、技术服务网络建设项目及补充流动资金。
根据本次非公开发行的预案,本次非公开发行的定价基准日为公司第七届
董事会第十八次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公
司股票交易均价的90%,即本次非公开发行股票发行价格为不低于12.89元/股。
本次非公开发行的股票数量不超过46,547,711股,募集资金不超过60,000万元,
发行对象为不超过10名(含10名)的特定投资者。
二、调整原因
根据公司本次非公开发行的预案及《上市公司非公开发行股票实施细则》
等相关规定,在本次发行定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资
本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将做相应调整。
2015 年 6 月 17 日,公司召开 2014 年度股东大会审议通过了公司 2014 年
年度权益分派方案:以公司总股本 392,767,870 股为基数,向全体股东每 10 股
派 1.00 元人民币现金(含税)。截至目前,上述权益分派方案已实施完毕。
( 详 见 2015 年 7 月 30 日 刊 登 在 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《2014 年度权益分派实施的公告》)。
三、具体调整内容
公司 2014 年年度权益分派方案实施之后,对本次发行价格和发行数量进行
相应的调整。具体调整内容如下:
1、发行底价的调整
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金股利=12.89 元/股-0.1
元/股=12.79 元/股。
公司本次发行底价调整为 12.79 元/股。
2、发行数量的调整
本次非公开发股票募集资金总额不超过 60,000 万元,按调整后的发行底价
12.79 元/股计算,本次非公开发行股票数量由原不超过 46,547,711 股(含本
数)调整为不超过 46,911,649 股(含本数)。
除以上调整外,公司本次发行的其他事项均无变化。
特此公告
飞亚达(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一五年九月十九日
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