证券代码:300028 证券简称:金亚科技 公告编号:2015-124
金亚科技股份有限公司
第三届董事会2015年第十次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会2015年第十次会
议于2015年09月18日上午10时30分在公司会议室以现场表决加通讯表决相结合
的方式召开,会议通知于2015年09月13日以邮件或传真方式送达。应参加董事6
人,实际参加董事5人, 独立董事周良超先生因联系不到本人,故未参加本次会
议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司代理董事长何苗女士主持,经与会董事认真审议并表决,一致
通过了如下事项:
一、 审议通过了《关于聘任董事的议案》
公司董事会根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定,并经公
司董事会提名委员会 2015 年第三次会议审议通过,决定提名董昱坤先生担任公
司第三届董事会非独立董事,任期为自股东大会会议通过之日起,至公司第三届
董事会任期届满时止。
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于聘任董
事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议,公司将另行发布召开股东大会的通知。
审议结果:表决5票 同意5票,反对0票,弃权0票。
二、 审议通过了《关于拟注销全资子公司成都金亚软件技术有限公司的议
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案》
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于拟注销
全资子公司成都金亚软件技术有限公司的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议,公司将另行发布召开股东大会的通知。
审议结果:表决5票 同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告!
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一五年九月十八日
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