证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2015-088
长城影视股份有限公司
关于对深圳证券交易所监管关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015 年 9 月 15 日
收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对长城影视股份有限公司的
监管关注函》（中小板关注函【2015】第 435 号），对公司终止本次非公开发行股
票事项表示高度关注，要求公司对以下事项做出书面说明：
1、你公司终止本次非公开发行股票的具体原因以及决策过程；
2、你公司董事和高级管理人员在决策和推进非公开发行股票过程中是否勤
勉尽责；
3、你公司对本次非公开发行股票募投项目的后续安排；
4、你公司是否存在应披露而未披露的重大事项。
公司已按照相关要求向深圳证券交易所中小板公司管理部做出书面回复，现
将回复内容公告如下：
一、你公司终止本次非公开发行股票的具体原因以及决策过程。
回复：1、公司终止本次非公开发行股票的具体原因：
一是由于近期资本市场环境发生较大变化，股价大幅下跌，公司融资能力受
限。公司认为当前融资环境、融资时机下，非公开发行事项完成时间具有较大不
确定性。二是由于公司目前正在加大对广告相关业务的投入，未来希望通过非公
开发行、并购等方式对相关标的进行收购。如本次非公开发行事项无法快速完成，
将会影响后续并购项目的实施。
综合上述因素，经与保荐机构等相关方深入沟通和交流，公司决定终止本次
非公开发行股票相关事项。
2、公司终止本次非公开发行股票的决策程序：
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2015 年 9 月 14 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止非公开发行股票事宜的议案》，关联董
事赵锐勇、赵非凡在董事会审议该项议案时回避表决。独立董事对该议案发表了
同意的独立意见。
根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》，股东大会“授权董事会在市场
环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发
行工作”，因此终止本次非公开发行股票事项在董事会审议权限内，无需提交公
司股东大会审议批准。
二、你公司董事和高级管理人员在决策和推进非公开发行股票过程中是否
勤勉尽责。
回复：在决策本次非公开发行股票过程中，公司董事及高管履行了勤勉尽责
义务。各董事会成员均亲自出席有关审议本次非公开发行股票事项的董事会会
议，无缺席或委托其他董事出席董事会的情形，高管积极列席会议。董事会会议
召开过程中，董事、高管认真审阅会议材料，积极参与会议的讨论并提出合理意
见、建议，独立董事对非公开发行股票涉及关联交易事项发表了事前认可意见及
独立意见。此外，公司董事还利用参加董事会、股东大会及其他时间，通过查阅
有关资料，与相关高管进行问询、讨论，了解非公开发行股票项目进展。
在非公开发行股票项目的各个环节，公司董事及主要高管积极参与并推进，
履行了勤勉尽责义务。如在前期筹划阶段，公司管理层多次就非公开发行方案进
行讨论、对募投项目的可行性进行审慎及反复论证，与各潜在认购方就本次非公
开发行股份的认购事项进行沟通和交流，确保方案合理可行；在收到中国证监会
出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141171 号）后，公司
管理层立即与保荐机构就反馈意见组织各相关中介机构核查、讨论，并按规定在
30 日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见；因拟对本次非公开
发行股票方案进行调整，公司及时组织召开董事会、股东大会审议调整后的非公
开发行股票方案，并向中国证监会申请中止审查此次非公开发行股票事项。
鉴于在当前融资环境、融资时机下，非公开发行事项完成时间具有较大不确
定性，为落实公司“全内容、全产业链”发展战略，继续布局广告业务，顺利推
-2-
进后续并购项目，公司董事会审慎决定终止本次非公开发行股票事项。公司董事
及高管将继续履行勤勉尽责义务，充分发挥作为公司董事和高管的作用，维护公
司及全体股东利益。
三、你公司对本次非公开发行股票募投项目的后续安排。
回复：本次非公开发行股票事项终止后，针对本次非公开发行募集资金投资
项目“投拍精品电视剧项目”、“投拍电影项目”，公司拟调整融资方式（通过银
行借款、债券、票据等方式），以自筹资金推进，实现公司主营业务内容端的横
向扩张，向精品化内容继续延伸。
募投项目“投拍精品电视剧项目”所列电视剧投拍计划中，《人民总理周恩
来》于 2015 年 8 月备案公示，目前已开始筹备拍摄，预计 2016 年年初开拍（具
体投拍和发行进度可能会受主要演员等核心主创人员档期协调、主管机关审批、
市场开拓进度等因素影响）；《岳家小将》已在申报立项。公司于今年开始筹备投
拍电影项目，目前正在前期筹备中。
基于影视剧制作行业提供非标准产品及受市场、政策影响的行业特殊性，部
分拟投拍剧可能因为市场、政策环境变化而调整或变更。
四、你公司是否存在应披露而未披露的重大事项。
回复：截至目前，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
公司将继续按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中
小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地
履行信息披露义务。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会
二〇一五年九月十七日
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