中国葛洲坝集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议资料
2015 年 9 月 23 日
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中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料之会议须知
中国葛洲坝集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范
意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股
东大会的议事规则如下：
一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会的对象为股权登记日（2015 年 9 月 17 日）交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，
依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次大会
现场会议和网络投票的参加办法，以及投资者需要详细了解的其他情况，
请查阅本公司 2015 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2015 年
第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》， 或 致 电 咨 询 本 公 司 董 事 会 秘 书 室
（027-59270353）。
中国葛洲坝集团股份有限公司
2015 年 9 月 23 日
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中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料之会议议程
中国葛洲坝集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2015 年 9 月 23 日上午 9:00
现场会议召开地点：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大厦 3 楼
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2015
年 9 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
主 持 人：聂凯董事长
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理
人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
会议议程：
一、报告会议出席情况
二、选举现场投票监票人
三、审议议题
1.关于调整公司独立董事的议案
2.关于调整公司监事的议案
四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问
五、股东投票表决
六、计票人计票，监票人监票
七、宣读现场表决结果
八、见证律师对现场会议发表法律意见
九、会议结束
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中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料之议题一
关于调整公司独立董事的议案
各位股东：
因工作需要，根据《公司章程》规定，拟提名苏祥林先生（简历附后）
为公司独立董事候选人。
因工作调整，丁原臣先生不再担任公司独立董事职务。
该议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，独立董事候选人
有关资料已报上海证券交易所，并审核通过，现提请各位股东审议。
附件：苏祥林先生简历
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2015年9月23日
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中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料之议题一
附件
苏祥林先生简历
苏祥林，男，湖北武汉人，1950 年 3 月出生，大学本科学历，教授级
高级工程师、高级经济师。历任中南勘测设计研究院宜昌设计院副院长、
党委书记，中南勘测设计研究院党委副书记、工会主席，中南勘测设计研
究院党委书记，中国水利水电建设工程咨询中南公司总经理。现任中南院
有限公司高级咨询，湖南省水利发电工程学会理事长。
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中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料之议题二
关于调整公司监事的议案
各位股东：
根据《公司章程》，监事会拟提名李新波先生为公司股东监事候选人（简
历附后）；因工作调整，丰帆先生不再担任公司监事职务。
该议案已经公司第六届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东
审议。
附件：监事候选人简历
中国葛洲坝集团股份有限公司监事会
2015 年 9 月 23 日
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中国葛洲坝集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料之议题二
附件
李新波先生简历
李新波，男，湖北宜昌人，1969 年 12 月出生，硕士研究生学历，高级
政工师。历任葛洲坝集团第五工程有限公司工会副主席，中国葛洲坝集团
公司工会生产生活处处长，葛洲坝集团四川内遂高速公路有限公司党委副
书记、纪委书记、工会主席，中国葛洲坝集团股份有限公司工会工作部副
主任，中国葛洲坝集团股份有限公司党委工作部副主任等职务。现任中国
葛洲坝集团股份有限公司工会工作部常务副主任。
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