上海锦江国际酒店发展股份有限公司
SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL
HOTELS DEVELOPMENT CO., LTD.
2015 年第二次临时股东大会
The 2015 Second Temporary Shareholders’ Meeting
会议材料
Meeting Files
2015 年 9 月 24 日
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会须知
为确保公司股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范
意见》、《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的
全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东
大会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有多名股东同时要
求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，
应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过五分钟。
五、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可
进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。
六、大会以现场投票方式表决。
七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其它股东的权
益，不得扰乱大会的正常秩序。
八、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护
其他广大股东的利益。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
股东大会秘书处
2015 年 9 月 24 日
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会会议议程
时间：2015 年 9 月 24 日 下午 14：00
地点：上海广场假日酒店 远近堂
议程：
一、审议《关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推
荐名单的议案》
二、审议《关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推
荐名单的议案》
三、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
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股东大会
材 料 一
关于公司董事会换届选举
及下届董事会成员候选人推荐名单的议案
公司第七届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、
本公司章程有关规定，需进行换届选举。
第八届董事会由九名董事组成，现推荐俞敏亮、郭丽娟、陈礼明、
许铭、卢正刚、ZHAO JOHN HUAN（赵令欢）、俞妙根、谢荣兴、张伏波
作为董事会董事候选人，其中俞妙根、谢荣兴、张伏波为独立董事候
选人。
徐祖荣、张晓强、薛建民、张广生、徐建新、李志强将不再续任
新一届董事会董事，董事会对上述董事在担任公司董事、独立董事期
间的勤勉尽责表示充分肯定，同时对他们在任职期间为公司发展所作
出的杰出贡献表示衷心感谢。
提请公司临时股东大会审议通过。
附：第八届董事会董事候选人简历
2
附件：
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
俞敏亮，男，1957 年 12 月出生，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任上海
新亚（集团）股份有限公司总经理，上海新亚（集团）有限公司总经理、党委书
记，锦江（集团）有限公司董事长、党委书记，锦江国际(集团)有限公司董事长、
党委书记、首席执行官；现任锦江国际(集团)有限公司董事长、党委书记，上海
锦江国际酒店（集团）股份有限公司董事长，上海锦江国际酒店发展股份有限公
司董事长。
郭丽娟，女，1963 年 3 月出生，工商管理硕士，中共党员。曾任共青团上海
市委地区部、权益部副部长，上海广告有限公司总经理、董事长、党委书记，上
海世博（集团）有限公司总监、副总裁，上海对外服务有限公司执行董事、董事
长、党委书记，上海东浩国际服务贸易（集团）有限公司副总裁；现任锦江国际
（集团）有限公司总裁、党委副书记、董事，上海锦江国际酒店（集团）股份有
限公司副董事长。
陈礼明，男，1960 年 7 月出生，工商管理硕士，中共党员，经济师。曾任荷
兰上海城酒家有限公司总经理，上海海仑宾馆副总经理，上海新亚（集团）股份
有限公司执行经理，锦江国际（集团）有限公司董事会执委会秘书长（副总裁）；
现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江国际酒店发展股份有限公司董
事。
许铭，男，1971 年 2 月出生，大学本科，中共党员。曾任上海锦江国际酒店
发展股份有限公司南京饭店副总经理，上海锦江国际酒店发展股份有限公司新城
饭店总经理，上海建国宾馆总经理，上海虹桥宾馆总经理，锦江饭店总经理；现
任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司
执行总裁，州际（中国）酒店和度假村有限公司董事。
3
卢正刚，男，1958 年 3 月出生，大学本科，中共党员，高级会计师。曾任上
海商业学校财会教研室主任，新虹桥俱乐部有限公司财务部主管，上海建国宾馆
计划财务部经理、总监，上海新亚（集团）股份有限公司执行经理、财务总监，
上海锦江国际酒店发展股份有限公司执行经理、副总裁、执行总裁；现任上海锦
江国际酒店发展股份有限公司董事、首席执行官。
ZHAO JOHN HUAN（赵令欢），男，1963 年 1 月出生，中国南京大学理学学士学
位，美国北伊利诺依州大学电子工程硕士和物理学硕士学位，美国西北大学凯洛
格商学院工商管理硕士学位。于 2003 年加入联想控股并创立弘毅投资，现任弘毅
投资总裁、联想控股股份有限公司董事兼常务副总裁，负责对弘毅投资的全面管
理及联想控股的战略投资业务，同时担任联想集团有限公司非执行董事、中国玻
璃控股有限公司董事会主席、上海城投控股股份有限公司副董事长。
俞妙根（独立董事候选人），男，1961 年 8 月出生，工商管理硕士，中共党员，
高级经济师。曾任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、总经理，上
海国际信托投资公司资金信托部总经理，上海国际信托投资公司副总经理，华安
基金管理有限公司总经理、董事长；现任富越汇通金融服务（上海）有限公司首
席执行官。
谢荣兴（独立董事候选人），男，1950年10月出生，九三学社社员，高级会计
师。曾任万国证券计财部经理、黄浦营业部经理、董事、交易总监，君安证券副
总裁、董事、董事会风控主席，国泰君安证券总经济师、投资管理公司副董事长、
总裁，国联安基金管理公司督察长；现任上海九汇律师事务所律师，卓越联创股
权投资基金合伙人，张家港保税科技股份有限公司独立董事，上海九百股份有限
公司独立董事。
张伏波（独立董事候选人），男，1962 年 6 月出生，经济学博士。曾任君安证
券有限公司上海总部总经理，国泰君安证券有限责任公司总裁助理，兴安证券有
限责任公司副总裁，上海证券有限责任公司副总经理，海证期货有限公司董事长，
西藏城市发展投资股份有限公司独立董事。现任亚太资源开发投资有限公司董事，
上海申华控股股份有限公司独立董事。
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股东大会
材 料 二
关于公司监事会换届选举
及下届监事会成员候选人推荐名单的议案
公司第七届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、
本公司章程有关规定，需进行换届选举。
第八届监事会由四名成员组成，由公司职工民主选举产生的二名
监事为昝琳、陈君瑾；提请股东大会审议选举的二名监事候选人为王
国兴、马名驹。
王志成、康鸣将不再续任新一届监事会监事，监事会对上述监事
在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定，同时对他们在任职期
间为公司发展所作出的杰出贡献表示衷心感谢。
提请公司临时股东大会审议通过。
附：第八届监事会监事候选人简历
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附件：
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
王国兴，男，1963 年 7 月出生，经济学硕士，中共党员，高级会计师。曾任
上海财经大学财政系讲师、上海锦江国际酒店股份有限公司董事会秘书、上海新
亚（集团）有限公司董事会秘书、财务副总监，锦江国际（集团）有限公司财务
副总监、董事会执行委员会秘书长（副总裁）。现任锦江国际（集团）有限公司副
总裁、上海锦江国际酒店（集团）有限公司监事、上海锦江国际实业投资股份有
限公司监事。
马名驹，男，1961 年 1 月出生，工商管理硕士，中共党员，高级会计师。曾
任锦江之星有限公司董事。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁、计划财务部
经理、金融事业部总经理、上海锦江国际投资管理有限公司董事长，上海锦江国
际实业投资股份有限公司董事、北京昆仑饭店有限公司董事、锦江国际财务有限
责任公司董事、上海锦江国际酒店（集团）有限公司监事。
昝 琳，女，1965 年 12 月出生，大学本科，中共党员，高级政工师。曾任南
京饭店副总经理、长江饭店总经理、重庆太极锦江大酒店执行总经理、上海肯德
基有限公司副总经理、党总支书记；现任上海锦江国际酒店股份有限公司监事会
主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。
陈君瑾，女，1961 年 1 月出生，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任锦
江国际酒店管理有限公司计划财务部总监助理、副总监，锦江国际集团（香港）
有限公司财务总监，上海锦江国际酒店集团（香港）有限公司总经理兼财务部负
责人；现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事、审计室主任。
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股东大会
材 料 三
关于公司独立董事津贴的议案
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》中的有关规定，结合公司实际情况，拟给予公司第八届董事
会每位独立董事每年人民币壹拾万元（含税）的津贴，执行时间为 2015
年 10 月 1 日起。
提请公司临时股东大会审议通过。
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