证券代码：000033 证券简称：*ST 新都 公告编号： 2015-09-18-06
2015 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一
次表决结果为准。
3、会议召开时间
现场会议：2015 年 10 月 13 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2015 年 10 月 13 日 9:30－
11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年 10
月 12 日 15:00 至 10 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2015 年 10 月 8 日
5、出席对象：
（1）、凡截止 2015 年 10 月 8 日（星期四）下午收市时在深圳证券登记有限责任公司登记在
册的本公司股东均可出席。上述本公司全体股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）、公司董事、监事及高级管理人员、嘉宾、律师。
6、召开地点：深圳市罗湖区春风路 1 号新都酒店 7 楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于更换会计师事务所的议案》，《关于更换会计师事务所的公告》见本公司在《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）同日公告。
该议案为股东大会普通议案，需由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一
以上审议通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
1
（1）、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加
盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）
办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持
股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2015 年 10 月 12、10 月 13 日（星期二）开会前半个小时。
3、登记地点：深圳市罗湖区新都酒店 28 楼深圳新都酒店股份有限公司 董事会秘书处 （邮
编：518001）
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 10 月 13 日上午 9:30-11:30、
下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）、投票代码：360033 ；投票简称：新都投票
（3）、股东投票的具体程序为：
A、进行投票时买卖方向应选择“买入”；
B、在"委托价格"项下填报股东大会议案序号， 1.00元代表议案1
议案序号 议案名称 对应的申报价格
1 《关于更换会计师事务所》的议案 1.00元
C、在"委托数量"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
D、对同一议案投票只能申报一次，不能撤单；
E、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统投票开始投票的时间为：2015 年 10 月 12 日 15:00 至 2015 年 10 月 13
日 15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业
务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用
服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn
2
的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码；如服务密码激活指令上午 11:30 前
发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可
使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询
电话 0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址 cai@cninfo.com.cn。亦
可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：张静
联系电话：（0755）82320888-543
联系传真：（0755）82344699
2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
六、授权委托书（见附件）
深圳新都酒店股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十七日
3
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳新都酒店股份有限公司2015年第二
次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
1 《关于更换会计师事务所》的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一五年 月 日
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