证券代码：000033 证券简称：*ST 新都 公告编号： 2015-09-18-03
深圳新都酒店股份有限公司
2015 年第四次监事会决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
公司于 2015 年 9 月 15 日以短信及邮件的方式发出了关于召开 2015 年第四
次监事会的通知。2015 年 9 月 17 日下午 14:00 在公司 28 楼会议室现场召开会
议，应与会监事 3 人，实际参与表决 3 人。会议召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
会议审议了以下议案：
议案一：《关于更换会计师事务所》的议案
表决情况：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：审议通过该议案。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务资质，执业经验丰
富、执业能力强，能够胜任公司 2015 年财务审计要求，监事会同意聘请天健会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年审计机构。
议案二：《关于在 2015 年 10 月 13 日召开 2015 年第二次临时股东大会》的
议案
表决情况：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：审议通过该议案。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司
监事会
2015 年 9 月 17 日
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