证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2015-064
广东文化长城集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2015 年 9 月 13 日以电话及邮件的方式通知全体董事和监事，经全体董
事同意，本次会议于 2015 年 9 月 17 日上午 9：30 以通讯方式召开。本次董事会
会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事充分讨论表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于<广东文化长城集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议
案》
2015 年 8 月 31 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于<
广东文化长城集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“原报告书”），并于
2015 年 9 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关内容。
2015 年 9 月 11 日，深圳证券交易所就公司《广东文化长城集团股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》下
发了《关于对广东文化长城集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重
组问询函【2015】第 28 号），公司根据该问询函的要求对原报告书内容进行了补
充及修订，制作了《广东文化长城集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
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具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站刊登的《广
东文化长城集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事蔡廷祥、吴淡珠属于本次交易的关联董事，对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
2015 年 9 月 17 日
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