证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-103
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三十八次会议于 2015 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7
人，实际参与表决董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司与珂澜投资、六禾嘉睿、淮茂投资分别签署<附条
件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司与长信基金签署<附条件生效的股份认购协议之补
充协议>的议案》
该议案涉及关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时
报。
该议案涉及关联董事徐建刚、周锋、赵瑞俊已回避表决。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 18 日
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