证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2015-063
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第九次（临时）会议于 2015
年 9 月 17 日以通讯方式召开，在确保公司 9 名董事（包括 3 名独立董事）充分
了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开
符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制
审计机构的议案》
同意公司续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年
度财务和内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司对浙江信维信息科技有限公司增资扩股的议案》（内
容详见 2015 年 9 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临
2015-064）
同意公司以货币资金向浙江信维信息科技有限公司（以下简称“浙江信维”）
增资 6,060 万元，其中 6,000 万元增加其注册资本金，60 万元计入浙江信维资
本公积。增资完成后，浙江信维注册资本变更为 11,000 万元。其中，公司持有
其 54.55%的股权，中经网数据有限公司持有其 45.45%的股权。同意公司与中经
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网数据有限公司、浙江信维签署的《新疆冠农果茸集团股份有限公司与中经网数
据有限公司关于浙江信维信息科技有限公司之增资扩股协议书》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（内容详见 2015
年 9 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2015-065）
同意公司对 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目中的：1、“向绿原糖
业增资，实施生产装备技改项目”剩余款项 2,768.77 万元；2、“向冠农棉业增
资，用于收购恒绵棉业、金运棉业、顺泰棉业 100%股权，并配套棉花收购相关
保证金项目”剩余款项 5,199.69 万元；3、“向开都河水电公司增资，实施柳树
沟水电站建设项目”剩余款项 1,790 万元，合计 9,758.46 万元募集资金项目变
更投向。变更后，其中 1、6,060 万元用于“向浙江信维信息科技有限公司增资”；
2、3,698.46 万元用于“补充公司流动资金”。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于增加生物资产会计政策的议案》
同意公司增加消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产等相关会
计政策。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过《关于公司拟出资参与库尔勒市商业银行 2015 年增资扩股的
议案》（内容详见 2015 年 9 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：
临 2015-066）
同意公司以自有资金 6,296.40 万元（按 1.8 元/股）参与认购库尔勒市商业
银行 2015 年增资扩股股数 3,498 万股，持股比例 5.5%。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
六、审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》（内容详
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见 2015 年 9 月 18 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，《新疆冠农果茸集团股份
有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2015-067）
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2015 年 9 月 17 日
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