证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：2015-034
债券代码：122213 债券简称：12 松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆阿克苏市公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 408,303,784
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.61
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开，现场会议由公司副董事长杨万川主持，符合《公司法》和《公司章程》等
法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 1 人，其中：董事甘军、郭文生、李群峰、夏玉龙、
高鹏、于雳、占磊、赵晓雷因出差外地未出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中：监事兰新华、张振新因出差外地未出
席会议；
3、 董事会秘书尹华军因出差外地未出席会议；其他高管的列席情况：公司高管
李迎春、王建清、郑文伟、吴哲超列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司募集资金管
理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 408,303,784 100.00 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
2.01 夏小平 408,237,887 99.98 是
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：李在军 宋潇
2、 律师鉴证结论意见：
该所律师认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、
会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次会议的表决结果
合法有效
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2015 年 9 月 18 日
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