甘肃明昊律师事务所
关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
甘肃明昊律师事务所（以下简称“本所”）接受甘肃酒钢集团宏
兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据目前适用的
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《甘肃酒
钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，参与了本次临时股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集程序 关于本次股东大会召集程序
经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会 2015
年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以公告形式刊登了召开
本次临时股东大会的通知（以下简称“《会议通知》” ）。《会议通知》
中载明了本次股东大会召开的时间及地点、会议拟审议的议案、出席
会议对象、登记办法、登记时间等有关事项。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会召开程序
1、召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票
表决相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网
络形式的投票平台。
2、召开时间：
（1）本次股东大会现场会议召开时间：2015 年 9 月 17 日下午
14:00；
（2）本次股东大会网络投票时间：2015 年 9 月 17 日上午 9:30
至 11:30、下午 13:00 至 15:00。
3、本次股东大会的现场会议于 2015 年 9 月 17 日下午 14:00
在甘肃嘉峪关酒钢宾馆八楼会议室举行，由公司董事长程子建主持会
议。
本所律师认为本次临时股东大会的召开程序符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会出席会议人员的资格
1、股东及股东代理人
经查验，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 1
人，代表股份数 3,425,910,150 股，占公司股份总数的 54.70%。经核
查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章
程》的规定，有权出席本次临时股东大会。
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通
过网络系统直接投票的股东共计 18 名，所持有表决权的股份数为
799,600 股，占公司股份总数的 0.01%。
据此，在现场参加本次临时股东大会的股东和股东代理人以及通
过 网 络 投 票 表 决 的 股 东 共 计 19 名 ， 所 持 有 表 决 权 股 份 数 共 计
3,425,989,750 股，占公司股份总数的 54.70%。
2、出席及列席现场会议的人员
除股东和股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外，出席及
列席本次临时股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以
及公司聘请的律师。
经验证，出席及列席本次临时股东大会人员的资格符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以记名投票方
式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照《上市公司股东大会规
则》、《公司章程》规定程序进行监票、验票和计票，并当场公布了表
决结果。
本次股东大会网络投票表决结束后，上海证券交易所信息网络有
限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结
果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，如下：
1、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举董事的议案》
选举程子建先生、陈春明先生、李忠科先生、魏志斌先生、李志
磊先生、赵浩洁女士为公司第六届董事会董事。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
选举杨天钧先生、高冠江先生、林企曾先生为公司第六届董事会
独立董事。
4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
选举任建民先生、王建元先生为公司第六届监事会监事。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政
法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法
有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会
通过的各项决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随
公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
（本页无正文）
《甘肃明昊律师事务所关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公
司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页
甘肃明昊律师事务所
经办律师:
2015 年 9 月 17 日
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