股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2015-032
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第一次会议召开通知于
2015 年 9 月 7 日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。
会议于 2015 年 9 月 17 日以现场方式召开，会议推举程子建先生主持，应到董事
9 名，实到董事 9 名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
会议选举程子建先生为公司董事长。
表决结果：同意 9票 反对0票 弃权0票
2、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
因工作变动，总经理田勇先生近日向公司董事会提交辞呈，辞去公司总经理
职务，根据相关规定,董事会同意田勇先生辞去总经理职务的申请，公司董事会
对田勇先生在任职期间所做出的贡献给予充分的肯定，并表示衷心的感谢！经董
事长提名，同意聘任李志磊先生为公司总经理、聘任齐晓东先生为公司董事会秘
书,孙延锋先生为证券事务代表。（简历见附件 1）
表决结果：同意 9票 反对0票 弃权0票
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》，通过
专门委员会组成方案，详细内容如下：
战略发展与投资决策委员会组成: 程子建先生、陈春明先生、李忠科先生、
魏志斌先生、李志磊先生、杨天钧先生、林企曾先生，主任委员为程子建先生；
审计委员会组成：李志磊先生、赵浩洁女士、杨天钧先生、高冠江先生、林
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企曾先生，主任委员为高冠江先生；
提名委员会组成：程子建先生、李忠科先生、李志磊先生、杨天钧先生、林
企曾先生、高冠江先生，主任委员为程子建先生；
薪酬与考核委员会组成：程子建先生、魏志斌先生、李志磊先生、杨天钧先
生、高冠江先生、林企曾，主任委员为林企曾先生
表决结果：同意 9票 反对0票 弃权0票
4、会议审通过《关于聘任副总经理等公司高级管理人员议案》。
公司董事会近日收到公司副总经理高建民先生、保文庆先生、常崇明先生的
书面辞职报告，高建民先生、保文庆先生、常崇明先生因工作变动辞去公司副总
经理职务。根据相关规定,董事会同意高建民先生、保文庆先生、常崇明先生辞
去副总经理职务的申请。公司董事会对高建民先生、保文庆先生、常崇明先生任
职期间为公司所做工作表示衷心的感谢！
经总经理提名，同意聘任：王嘉盛先生、刘国胜先生为公司副总经理、赵浩洁
女士为公司财务总监、阮强先生为公司总工程师、高兴禄先生为公司总经济师。
（简历见附件 1）
表决结果：同意 9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2015 年 9 月 18 日
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附件 1：简历
李志磊先生：男，1973. 11 出生，本科，工程师。先后任酒钢集团公司发
展规划部投资管理办公室副主任，酒钢集团公司经营管理部副部长、经营管理部
运行处处长、计划财务部部长，本公司董事、总经理。
王嘉盛先生：男，1972.07 出生，硕士研究生学历，高级工程师，曾任酒钢
榆钢公司经理、执行董事、本公司总经济师。
刘国胜先生：男，1970.05 出生，大学本科学历，工程师，曾任酒钢翼城钢
铁公司副经理、酒钢榆钢公司副经理、酒钢宏兴昕昊达公司总经理、执行董事，
现任本公司副经理。
赵浩洁女士：女，1973.09 出生，大学本科学历，会计师，曾任本公司计划
财务处副处长、处长，现任本公司财务总监。
阮强先生：男，1976.06 出生，硕士研究生学历，工程师，曾任本公司炼轧
厂厂长、酒钢生产指挥中心副主任、本公司副经理，现任本公司总工程师。
高兴禄先生：男，1967.01 出生，硕士研究生学历，高级工程师，曾任本公
司计划财务处长、甘肃东兴铝业公司副总经理及财务总监。
齐晓东先生：男， 1975.03 出生，硕士研究生学历，经济师、工程师，曾
任公司投资及信息主管、酒钢财务公司发展规划部部长，现任本公司董事会秘书。
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