证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2015-044
乐凯胶片股份有限公司
六届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（简称公司）第六届董事会第二十一次会议通知于
2015 年 9 月 9 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2015 年 9 月 16 日在公司办
公楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由公司董事长滕方迁先生
主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于在保定市满城区成立分支机构的议案
该分支机构名称暂定“乐凯胶片股份有限公司新能源材料分公司”，以满城
区工商局登记为准。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、关于调整董事会专门委员会组成成员的议案
经董事会审议，董事会各专门委员会组成如下：
投资管理委员会：主任：滕方迁 委员：王一宁、王英茹、郑野军、梁建
敏
薪酬与考核委员会：主任：李新洲 委员：张双才、侯景滨
审计委员会：主任：张双才 委员：郑野军、任守用
提名委员会：主任：张双才 委员：李新洲、王英茹
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
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三、关于募集资金投资项目（高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目等
三个项目）实施地点变更的议案
详见公司同日披露的“变更部分募集资金投资项目实施地点的公告
2015-046”。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、关于募集资金投资项目（锂电隔膜涂布生产线一期项目）实施地点及建
设内容变更的议案
详见公司同日披露的“变更部分募集资金投资项目公告 2015-047”。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
同意将该议案提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
五、关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案
公司决定于 2015 年 10 月 9 日（周五）以现场与网络相结合的方式召开 2015
年第二次临时股东大会。
详见公司同日发布的 2015 年第二次临时股东大会通知的公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 18 日
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