公司简称:*ST明科 证券代码:600091 公告编号:2015—058
包头明天科技股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司(简称“本公司”)第六届监事会第十七次会议
通知于 2015 年 9 月 8 日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于 2015 年 9
月 16 日以通讯表决方式举行,应参加表决 3 人,实际参加表决 3 人。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经会议认真审议表决,通过
如下决议:
一、审议通过公司《关于调整非公开发行股票方案的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占总票数的 100%
内容详见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《包头明天科技股份有限公司关于调整
非公开发行股票方案的公告》(公告编号:临 2015—059)。
二、 审议通过公司《关于<非公开发行股票预案(二次修订稿)>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占总票数的 100%
内容详见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《包头明天科技股份有限公司非公开发
行股票预案(二次修订稿)》。
三、审议通过公司《关于<本次非公开发行 A 股股票募集资金使用及可行性
分析报告(二次修订稿)>的议案》
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表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占总票数的 100%
内容详见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《包头明天科技股份有限公司关于公司
非公开发行 A 股股票募集资金使用及可行性分析报告(二次修订稿)》。
四、审议通过公司《关于与正元投资签订<附条件生效之股份认购协议之补
充协议>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占总票数的 100%
内容详见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《包头明天科技股份有限公司关于与正
元投资有限公司签订附条件生效之股份认购协议之补充协议的公告》(公告编号:
临 2015—060)。
特此公告
包头明天科技股份有限公司监事会
二 O 一五年九月十六日
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