股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2015--082
南京中央商场（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次
会议于 2015 年 9 月 16 日下午在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，其中委托 2 名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议由公司董事长吴晓国先生主持，审议并通过了如下决议：
一、审议通过选举公司第八届董事会董事长的议案。
公司 2015 年第二次临时股东大会选举产生公司第八届董事会成员，任期三年
（自 2015 年 9 月 16 日至 2018 年 9 月 15 日）。根据公司章程的规定，选举董事吴晓
国先生为公司第八届董事会董事长。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过选举公司第八届董事会副董事长的议案。
公司 2015 年第二次临时股东大会选举产生公司第八届董事会成员，任期三年
（自 2015 年 9 月 16 日至 2018 年 9 月 15 日）。根据公司章程的规定，选举董事陈新
生先生为公司第八届董事会副董事长。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过选举公司第八届董事会专门委员会的议案。
为进一步贯彻专项治理活动要求，根据《上市公司治理准则》等规范性文件的
规定，充分发挥董事会专门委员会的作用和独立董事的智慧，提高董事会议事效率，
增强董事会决策的程序性、透明性，现提请公司董事会，选举下列人员为公司董事
会专门委员会委员：
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1、董事会战略委员会
委员：吴晓国先生、王林先生、陈新生先生、李心合先生、苏峻女士；
召集人为：吴晓国先生。
2、董事会提名委员会
委员：吴晓国先生、王林先生、苏峻女士、李心合先生、彭纪生先生；
召集人为：苏峻女士。
3、董事会审计委员会
委员：祝义亮先生、陈新生先生、李心合先生、苏峻女士、彭纪生先生；
召集人为：李心合先生。
4、董事会薪酬与考核委员会
委员：王林先生、沈晔先生、彭纪生先生、李心合先生、苏峻女士；
召集人为：彭纪生先生。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过聘任公司总裁的议案。
根据公司章程的规定，经公司董事长吴晓国先生提名，公司第八届董事会决议，
聘任王林先生为公司总裁，任期同本届董事会任期。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过聘任公司第八届董事会秘书的议案。
根据公司章程的规定，经公司董事长吴晓国先生提名，公司第八届董事会决议，
聘任刘宇袖女士为公司第八届董事会秘书，任期同本届董事会任期。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过聘任公司高级管理人员的议案。
根据公司章程的规定，经公司总裁王林先生提名，公司第八届董事会决议，聘
任陈新生先生为公司财务总监，聘任胡伟先生、滕洁女士为公司副总裁。上述人员
任期同本届董事会任期。
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同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过关于公司拟转让南京证券股权的议案。
根据公司经营发展需要，拟转让本公司持有的南京证券股权 2,366.09 万股，公
司第八届董事会第一次会议决议，授权公司经营层根据相关程序办理相关手续等事
宜。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
简历附后，特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2015 年 9 月 16 日
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吴晓国，男，汉族，1963 年 9 月生，本科学历，高级经济师，高级工程师。现
任江苏地华实业集团副总裁，安徽雨润地华置业发展有限公司董事长，吉林雨润地
华有限公司董事长，黄山雨润涵月楼酒店管理有限公司董事长，南京中央商场（集
团）股份有限公司第七届董事会董事长。
陈新生，男，1970 年 7 月生，本科，经济学学士，高级会计师。历任南京大
地建设集团股份有限公司财务处副处长、南京金鹰国际集团物业管理有限公司财务
总监、南京金鹰国际集团有限公司财务副总监、南京新百投资控股集团有限公司总
经理助理兼财务总监、南京新街口百货商店股份有限公司财务副总监、财务总监兼
董事会秘书、南京中央商场（集团）股份有限公司董事会秘书、财务总监。现任南
京中央商场（集团）股份有限公司第七届董事会副董事长、财务总监。
王林，男，1963 年 11 月生，工商管理硕士、高级会计师、注册会计师。历任
跃进集团公司财务部副科长、科长、中意合资南京泰克西铸铁公司财务部部长、中
意合资南京依维柯公司财务部部长、南京金鹰国际购物集团常务副总裁兼南京店总
经理、南京新街口百货商店股份有限公司董事、常务副总经理、南京东方商城有限
责任公司总经理、南京新百房地产开发有限公司董事长、江苏洋河酒厂股份有限公
司独立董事、南京中央商场(集团)股份有限公司总经理；现任雨润现代商业集团副
董事长。
刘宇袖，女，1982 年 2 月生，会计与金融学硕士，历任中央商场股份有限公司
投资者关系部总经理、长盛基金管理有限公司基金经理助理、纺织服装/商业零售/
餐饮旅游/食品饮料行业分析师、长盛基金管理有限公司宏观策略组成员、发展创新
小组成员、国金证券研究所化纤/纺织服装行业分析师，现任南京中央商场（集团）
股份有限公司第七届董事会秘书。
胡伟简历：胡伟，男，1968 年 3 月生，大专。历任南京市建工局技术员、南京
市益都商厦副经理、南京金鹰国际购物中心商品管理部总监、南京苏宁环球购物中
心副总经理、中央商场（集团）股份有限公司总经理助理兼任南京区域副总经理、
南京中央商场店副总经理、扬中店代理总经理。现任南京中央商场（集团）股份有
限公司副总裁。
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滕洁，女，1976 年 1 月生，本科学历，会计师。历任南京金鹰国际集团财务部
经理、南京中央商场（集团）股份有限公司资金管理部经理。现任南京中央商场（集
团）股份有限公司副总裁。
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