五矿发展股份有限公司（600058） 2015 年第一次临时股东大会会议资料
五矿发展股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料
二〇一五年九月二十四日
五矿发展股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公
司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、参加本次股东大会的股东为截止2015年9月17日下午收市后在
中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、出席现场会议的股东或其授权代表需按本公司2015年9月8日发
布的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》的有关要求进行登
记。
三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准备
发言和提问的股东事先向大会会务组登记并提供发言提纲，大会会务组
与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安排股东发言，
安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次大会议题无关或将泄露
公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指
定人员有权拒绝回答。
四、与会者应遵守本次股东大会的议程安排。现场会议期间，出席会
议的人员应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排，认真履行法定
义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
五矿发展股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会务组
2
五矿发展股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议资料
会议文件目录
1、《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案》
3
五矿发展股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料
关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案
各位股东及股东授权代表：
现向本次会议提出《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期
复牌事项的议案》，请予审议。
目前公司正在积极推进非公开发行股票的相关工作，由于本次发行
涉及的募集资金投资项目较为复杂，发行方案中的重要事项还需与相关
方进一步协商，且需履行必要国资决策程序，公司已向上海证券交易所
申请公司股票第二次延期复牌，延期时间为 20 天，即公司股票自 2015
年 9 月 9 日至 2015 年 9 月 28 日继续停牌。
从目前的工作进度判断，预计公司无法在第二次延期复牌的 20 天
内完成本次非公开发行股份的相关工作，根据上海证券交易所《关于规
范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的有关规定，
公司拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌，延长期限为 2015 年 9
月 29 日至 2015 年 11 月 29 日，在此期间公司股票继续停牌。
以上议案，已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，现提请本
次会议审议。
二〇一五年九月二十四日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
