大商股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会会议资料
二〇一五年九月
大商股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料
大商股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会议程
会议时间：（1）现场会议召开时间：2015 年 9 月 24 日(星期四)上午 9
时整
（2）网络投票时间：2015 年 9 月 23 日 15：00 时至 2015
年 9 月 24 日 15：00 时
会议地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室
一、主持人介绍股东到会情况
二、会议审议事项：
审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
三、会议表决、宣读表决结果
2
大商股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料
议案：关于公司为控股子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
我受公司董事会委托，向本次股东大会提交《关于公司为控股
子公司提供担保的议案》，请审议。
莱卡门成立于2002年10月22日，2015年加入公司，大商股份
有限公司持股55%，自然人刘宇芳持股40%，林祥伟持股5%，为公
司的控股子公司。莱卡门是国内最早代理阿玛尼品牌的公司。多年
以来，公司凭借着自身的实力和天然的地利优势，已逐渐发展成为
中国北方最具专业水平的国际奢侈品销售管理公司以及东部最大的
顶级奢侈品代理商。
本次为控股子公司提供担保，是在对该子公司的盈利能力、偿
债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的
决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
公司独立董事对本次担保发表意见如下：公司为控股子公司拟
向银行申请的合计42000万元借款提供担保的事项未违反相关法
律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，
没有损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为。
由于该控股子公司的资产负债率超过 70%，根据《公司章程》
等规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司临时股东
3
大商股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料
大会审议批准后方可实施。
请审议。
大商股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十四日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
