证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-114
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会
第二十八次会议通知于 2015 年 9 月 5 日以传真及电子邮件方式送达全体董事，
会议于 2015 年 9 月 15 日在安徽省合肥市公司三楼会议室召开，应出席董事 11
名，实际出席董事 11 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议由董事长开晓胜先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司与先盛投资、众禄金融控股签署股份认购协议之补
充协议的议案》（注：众禄金融控股全称为深圳众禄金融控股股份有限公司，曾
用名深圳众禄基金销售有限公司（简称“众禄基金”））
本议案尚需提交 2015 年第六次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于为鹰潭中科环保电力有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年第六次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于对济宁中科环保电力有限公司进行增资的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2015 年第六次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开 2015 年第六次临时年度股东大会的议案》
公司拟定于 2015 年 10 月 9 日下午 1：30 在公司总部五楼公司会议室召开
2015 年第六次临时度股东大会（详见《关于召开 2015 年第六次临时股东大会的
通知》）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 15 日
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