证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-066
福建金森林业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下称“公司” ）第三届董事会第二十一次
会议于 2015 年 9 月 11 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2015
年 9 月 16 日下午 4 点在将乐县水南三华南路 48 号金森大厦会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长王国熙先生
主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关
规定，合法有效。
经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选
举副董事长的议案》
选举张锦文先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选
举董事会专门委员会组成人员的议案》
鉴于公司张锦文先生、应飚先生已分别辞去公司董事会薪酬与考核委员会委
员、审计委员会委员职务。根据工作需要和实际情况，现选举所涉董事会各专门
委员会委员如下：
（1）薪酬与考核委员会：
选举应飚先生为本公司董事会薪酬与考核委员会委员；
（2）审计委员会：
选举潘隆应先生为本公司董事会审计委员会委员。
以上专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期相同。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修
订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及《公司章程》的规定，在原《董事会议事规则》的基础上，结合公司的实
际情况，重新修订了《董事会议事规则》。
《董事会议事规则》修订案、修订后的《董事会议事规则》全文在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 17 日
附件：
张锦文先生简历
张锦文先生
张锦文，1972 年 6 月出生，毕业于福建林学院，在职研究生学历，林
业高级工程师。
1996 年 9 月起，任将乐县白莲林业站干部；1999 年 9 月起，历任将乐
县林业局竹业办主任助理、产业股副股长、办公室主任；2008 年 12 月起，
借调福建金森林业股份有限公司；2010 年 8 月至 2013 年 6 月，任将乐县水
南镇党委委员、秘书；（其间：2008 年 5 月至 2010 年 12 月参加福建省农林
大学农业推广工程专业学习硕士研究生毕业）；2012 年 11 月至 2013 年 5 月
31 日，担任将乐县林业总公司总经理职务；2013 年 6 月至 2015 年 8 月，任
福建金森林业股份有限公司总经理。
首页
微信公众号
证券之星APP
