证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-064
福建金森林业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
公司董事会于2015年9月1日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站
www.cninfo.com.cn上刊登了《福建金森林业股份有限公司召开2015年第三次临时股东大
会的通知》。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2015年9月16日下午3:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015
年9月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2015年9月15日15:00至2015年9月16日15:00。
（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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（5）会议召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长王国熙先生
2、会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共4人，代表有表决权的
股份数额100,544,000股，占公司总股份数的72.5007%。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数额
100,532,000股，占公司总股份数的72.4921%。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东1人，代表股份12,000股，占上市公司总股份
的0.0087％。
（3）出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董
事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
情况：
出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共 3 人，代表股份 3,027,960 股，
占公司总股本 2.1834%。
3、提案的表决方式：
采取现场记名投票表决与网络投票相结合。
二、议案审议及表决情况
经大会审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 100,532,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881％；反
对 12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0119％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中，中小投资者表决情况为同意 3,015,960 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.6037％；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3963％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中银（深圳）律师事务所。
2、律师姓名：叶兰昌、楼永辉。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会
规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，
表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《福建金森林业股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市中银（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司二○一五年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
二〇一五年九月十七日
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