证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2015-26
贵州航天电器股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情形；
2、本次股东大会上无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议：2015 年 9 月 16 日上午 9:00
网络投票：2015 年 9 月 15 日－9 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 9 月 16 日上午 9:30－11:30，下午 1:00
－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 9 月 15
日 15:00 至 2015 年 9 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室（贵
州省贵阳经济技术开发区红河路 7 号）。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长陈振宇先生
6、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司
章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的
股份总数 195,171,301 股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的 45.49%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权的股份总数
1
195,171,301 股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的 45.49%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 0 人，代表有表
决权的股份总数 0 股。
（3）中小股东出席情况
通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者 0 人，代表有
表决权的股份总数 0 股。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，逐项审议表决通
过如下议案：
（一）审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意票 195,171,301 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.00%；
反对票 0 股；
弃权票 0 股。
（二）审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意票 195,171,301 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.00%；
反对票 0 股；
弃权票 0 股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律
意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合
法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
2
1、贵州航天电器股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议
2、北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司 2015 年第
一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2015 年 9 月 17 日
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