股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2015-40
瓦房店轴承股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议通知公告于 2015 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》、《香港商
报》及巨潮网站，公司于 2015 年 9 月 12 日在上述媒体刊登了提示性公告。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
（1）现场会议时间：2015 年 9 月 16 日下午 14：30；
（2）网络投票时间：2015 年 9 月 15 日至 2015 年 9 月 16 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2015 年 9 月 16 日 9：30 至
11：30 和 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间
为：2015 年 9 月 15 日 15：00 至 2015 年 9 月 16 日 15：00.
2、现场会议地点：瓦轴集团 309 会议室
3、会议方式：现场记名投票与网络投票相结合
4、会议召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会
5、会议主持人：孟伟
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的
规定。
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及授权代表共 3 人，代表股份 323,328,308 股，
占上市公司有表决权股份总数的 80.31％。其中内资股股东（代表人）1 人，
代表股份 244,000,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 60.61%；有表决
权的外资股股东（代理人）2 人，代表股份 79,328,308 股，占上市公司有表
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决权股份总数的 19.70％。
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份
323,328,308 股，占上市公司有表决权股份总数的 80.31%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0 人
0 人。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议《审议关于调整董事会成员的议案》
1.1 关于选聘孙茂林先生为董事的议案
同意 323,328,308 股（其中现场投票 323,328,308 股同意，网络投票 0
股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股。
其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效
表决权股份总数的 100%；外资股同意 79,328,308 股，占出席本次股东大会
外资股股东有效表决权股份总数 100％, 反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：同意
1.2 关于选聘张兴海先生为董事的议案
同意 323,328,308 股（其中现场投票 323,328,308 股同意，网络投票 0
股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股。
其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效
表决权股份总数的 100%；外资股同意 79,328,308 股，占出席本次股东大会
外资股股东有效表决权股份总数 100％, 反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：同意
1.3 关于选聘唐裕荣先生为董事的议案
同意 323,328,308 股（其中现场投票 323,328,308 股同意，网络投票 0
股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃
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权 0 股。
其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效
表决权股份总数的 100%；外资股同意 79,328,308 股，占出席本次股东大会
外资股股东有效表决权股份总数 100％, 反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：同意
2、审议《关于选聘监事的议案》
同意 323,328,308 股（其中现场投票 323,328,308 股同意，网络投票 0
股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃
权 0 股。
其中内资股同意 244,000,000 股，占出席本次股东大会内资股股东有效
表决权股份总数的 100%；外资股同意 79,328,308 股，占出席本次股东大会
外资股股东有效表决权股份总数 100％, 反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：同意选举孙世成先生为公司监事。
3、审议《关于公司日常关联交易追加的议案》
本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股 244,000,000 股对议案所有
交易项按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：
同意 79,328,308 股（其中现场投票 79,328,308 股同意，网络投票 0 股
同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0
股。
表决结果：同意。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、马男
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的
表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。
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六、备查文件
1．瓦房店轴承股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2015 年 9 月 16 日
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