证券代码:300141 证券简称:和顺电气 公告编号:2015-060
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第二届董事会2015年第二次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
2015 年第二次临时会议,于 2015 年 9 月 7 日以电子邮件和专人送达的方式发出
会议通知和会议议案,并于 2015 年 9 月 14 日上午 09:00 在公司会议室以现场
会议的形式召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名;公司监事和高级管理人员
列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长姚建华先生主持,与会董事经过讨论,以举手表决方式审
议通过了如下议案:
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超
募资金、超募资金利息及自有资金收购中导电力 100%股权并增资暨关联交易事
项的议案》
公司拟使用超募资金人民币 2,128 万元收购江苏中导电力有限公司(以下简
称“中导电力”)100%股权,并使用超募资金、超募资金利息及自有资金人民币
1,778.21 万元对中导电力增资。本次收购完成后,中导电力将成为公司的全资
子公司。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于使
用超募资金、超募资金利息及自有资金收购中导电力 100%股权并增资暨关联交
易事项的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月十六日