证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2015-061
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第二届监事会2015年第二次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2015
年第二次临时会议，于2015年 9 月 7 日以电子邮件及专人送达的方式发出会议
通知和议案，并于2015年 9 月 14 日下午14：00在公司会议室以现场会议方式
召开。公司监事会主席彭令清先生主持会议，应参加监事3人，实际参加监事3
人。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，形成了以下决议：
审议通过了《关于使用超募资金、超募资金利息及自有资金收购中导电力
100%股权并增资暨关联交易事项的议案》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次使用超募资金、超募资金利息及自有资金收购并增资
江苏中导电力有限公司，符合公司发展规划，有助于提高超募资金的使用效率，
符合公司和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合中国证券监督管理委员会
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用(修订)》
等相关规则以及《公司章程》的规定，同时履行了必要的审核程序，监事会同意
公司本次超募资金使用计划。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
监 事 会
二〇一五 年九 月十六 日
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