证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2015-074
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一
次会议通知于 2015 年 9 月 10 日以电子邮件送达公司全体董事,并于 2015 年 9
月 16 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人,实际与会董事 9 人,本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅惠新先生主持,与会董事
经认真审议,以记名投票表决方式通过了如下议案:
一、审议并通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》;
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占总票数的 100%。
备注:具体公告详见公司指定信息披露媒体:《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
董事会
二 O 一五年九月十六日