证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2015——051
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于出让大商集团有限公司 19%股权的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
(一)交易情况
浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称报喜鸟或公司、出让方)调整战略
发展思路,坚持服装为主业、互联网金融为副业的发展战略,实施工业 4.0 智能
化生产,积极推进全面互联网化,开展私人量体定制业务,实现全渠道营销,加
大互联网领域的投资,减少对传统渠道的投入,进一步集中公司资源以落实公司
战略的实施,公司决定转让所持有的大商集团有限公司(以下简称大商集团)19%
股权。
经洽谈和沟通,公司和深圳市前关商贸投资管理有限公司(以下简称前关商
贸、受让方)于 2015 年 9 月 14 日签订《股权转让合同》,公司将持有的大商集
团 19%股权以人民币 7,283 万元(柒仟贰佰捌拾叁万元)价格转让给前关商贸,
转让完成后公司不再持有大商集团股权。
根据《公司章程》的有关规定,本次股权转让事项为董事长审批权限,无须
提交董事会、股东大会审议。本次股权转让未构成关联交易,未构成重大资产重
组。
二、交易方情况
1、公司名称:深圳市前关商贸投资管理有限公司
2、注册资本:7,700 万元
3、法定代表人:李常玉
4、公司类型:有限责任公司(法人独资)
5、成立日期:2015 年 9 月 2 日
6、注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
7、经营范围:投资管理与咨询、投资顾问(均不含限制项目);股权投资
(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公
开募集资金管理业务);国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商
品)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项
目须取得许可后方可经营)
8、股东为大商集团,大商集团持有前关商贸 100%股权。
9、关联关系:与公司不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
1、公司名称:大商集团有限公司
2、企业类型:其他有限责任公司
3、注册地:辽宁省大连市中山区青三街1号
4、法定代表人:牛钢
5、注册资本:24,619 万元
6、经营范围:商业贸易、物资供销(专控商品按国家规定办理)、仓储;
场地租赁、柜台租赁;物业管理;经营广告业务***(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动。)
7、股东为大商投资管理有限公司、大商集团鞍山商业投资有限公司、上海
红上商贸有限公司、浙江报喜鸟服饰股份有限公司、葛奇鹏。
8、财务指标:
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所出具的大华审字
[2015]120348 号审计报告,大商集团 2014 年度相关财务指标如下:
单位:万元
2014 年 12 月 31 日(合并)
资产总额 1,997,521.32
负债总额 1,326,565.81
应收款项总额 19,451.82
归属于母公司所有者权益 34,522.23
2014 年(合并)
营业总收入 3,969,922.07
营业总成本 3,739,293.38
归属于母公司所有者的
63,787.04
净利润
经营活动产生的现金流量净额 99,425.63
注:大商集团未编制 2015 年半年度合并报表。
9、其他:大商集团其他股东已放弃优先购买权。
四、交易协议的主要内容
公司与前关商贸于 2015 年 9 月 11 日签订《股权转让合同》,合同主要内容
如下:
1、出让方:报喜鸟;受让方:前关商贸
2、成交金额:7,283 万元人民币;
3、付款期限:自本合同生效之日起三十日内,受让方应向出让方支付全部
转让价款。
4、费用:因目标股权的转让而发生的税金及各项费用,按中国有关法律规
定办理,法律没有明确规定的由双方平均分担。
五、定价依据
考虑到自身发展战略调整,与大商的战略合作关系,交易标的所处行业发展
趋势,经洽谈协商确定成交价格为 7,283 万元。
六、本次交易的目的及对公司的影响
随着市场形势变化,公司及时调整发展战略,坚持服装为主业、互联网金融
为副业的发展思路,实施工业 4.0 智能化生产,积极推进全面互联网化,发展私
人定制业务,实现全渠道营销。通过转让大商集团股权,有利于公司集中资源全
面向互联网化转型,加大互联网领域的投资,减少对传统渠道的投入,推进公司
战略的顺利实施。
本次股权转让将实现营业收入 7,283 万元,实现净利润 1,604.06 万元(已
考虑企业所得税和印花税),占公司最近一年经审计净利润的 11.96%。
七、备查文件
1、《股权转让合同》;
2、大商集团财务报表。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 16 日
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