证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-082
雏鹰农牧集团股份有限公司
第二届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 14 日下午
以通讯的表决方式召开第二届董事会第二十八次（临时）会议。召开本次会议的
通知及相关会议资料已于 2015 年 9 月 8 日通过书面、电话、电子邮件等方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的召开符合
《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》；
根据公司战略发展目标，并结合实际发展需要，为了提高管理质量和运营水
平，保障科学化管理，公司拟在董事会下设立常务委员会，由 7 名董事组成，并
由董事长担任召集人。主要负责组织实施股东大会或者董事会决议；执行公司中
长期发展规划、业务架构、经营方针和年度经营计划等，并取消执行委员会。
此外，公司将“董事长助理”增加为高级管理人员。
根据上述内容，公司拟对《公司章程》中的相关内容进行修改，具体修改内
容详见《<公司章程>修订对照表》，并提请股东大会授权董事会对公司制度中涉
及的相关内容进行修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《<公司章程>修订对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），并同时将修改后的《公司章程》整体提交工商局备案。
二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对子公司提
供担保的议案》；
随着公司部分子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断
1
增加。为满足部分子公司的经营发展需求，公司拟为全资子公司开封雏鹰肉类加
工有限公司、控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司和河南太平种猪繁育有
限公司的银行融资业务分别提供不超过1.5亿元、0.6亿元和1.5亿元的担保，担
保期限为一年。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对子公司提供担保的公告》详见 2015 年
9 月 16 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外提供担
保的议案》；
为在符合公司实际经营发展的情况下逐步推进养殖模式优化升级，保障顺利
实施完成，最终实现轻资产运营，公司决定 2015 年度为吉林洮南地区的合作第
三方和农户向中国工商银行股份有限公司的贷款提供不超过 15 亿元的连带责任
保证，以满足合作第三方和农户的资金需求。同时合作第三方以其公司全部股权
作为反担保，农户以其代养费收益权作为反担保。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该项议案发表了独立意见。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见 2015 年 9 月
16 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换会计师
事务所的议案》。
同意公司更换 2015 年度审计机构，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2015 年度的审计机构，聘期为一年。具体审计费用由公司董事会
授权董事长根据市场行情等因素具体协商确定。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该议案出具了事前认可意见并发表了独立董事意见。《雏鹰
农牧集团股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》和《雏
2
鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次（临时）会议相
关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》详见 2015 年
9 月 16 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十四日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
