证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-083
雏鹰农牧集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 14 日下午
以通讯的表决方式召开第二届监事会第十七次会议。召开本次会议的通知及相关
资料已于 2015 年 9 月 8 日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召开符合《公司法》等法律、法
规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》；
根据公司战略发展目标，并结合实际发展需要，为了提高管理质量和运营水
平，保障科学化管理，公司拟在董事会下设立常务委员会，由 7 名董事组成，并
由董事长担任召集人。主要负责组织实施股东大会或者董事会决议；执行公司中
长期发展规划、业务架构、经营方针和年度经营计划等，并取消执行委员会。
此外，公司将“董事长助理”增加为高级管理人员。
根据上述内容，公司拟对《公司章程》中的相关内容进行修改，具体修改内
容详见《<公司章程>修订对照表》，并提请股东大会授权董事会对公司制度中涉
及的相关内容进行修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《<公司章程>修订对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），并同时将修改后的《公司章程》整体提交工商局备案。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对子公司提供担
保的议案》；
随着公司部分子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断
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增加。为满足部分子公司的经营发展需求，公司拟为全资子公司开封雏鹰肉类加
工有限公司、控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司和河南太平种猪繁育有
限公司的银行融资业务分别提供不超过1.5亿元、0.6亿元和1.5亿元的担保，担
保期限为一年。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对子公司提供担保的公告》详见 2015 年
9 月 16 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外提供担保的
议案》；
为在符合公司实际经营发展的情况下逐步推进养殖模式优化升级，保障顺利
实施完成，最终实现轻资产运营，公司决定 2015 年度为吉林洮南地区的合作第
三方和农户向中国工商银行股份有限公司的贷款提供不超过 15 亿元的连带责任
保证，以满足合作第三方和农户的资金需求。同时合作第三方以其公司全部股权
作为反担保，农户以其代养费收益权作为反担保。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见 2015 年 9 月
16 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务
所的议案》。
同意公司更换 2015 年度审计机构，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2015 年度的审计机构，聘期为一年。具体审计费用由公司董事会
授权董事长根据市场行情等因素具体协商确定。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》详见 2015 年
9 月 16 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
监事会
二〇一五年九月十四日
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