雏鹰农牧:第二届监事会第十七次会议决议公告

来源:深交所 2015-09-16 00:00:00
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证券代码:002477 证券简称:雏鹰农牧 公告编号:2015-083

雏鹰农牧集团股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 9 月 14 日下午

以通讯的表决方式召开第二届监事会第十七次会议。召开本次会议的通知及相关

资料已于 2015 年 9 月 8 日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本

次会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。会议的召开符合《公司法》等法律、法

规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>

的议案》;

根据公司战略发展目标,并结合实际发展需要,为了提高管理质量和运营水

平,保障科学化管理,公司拟在董事会下设立常务委员会,由 7 名董事组成,并

由董事长担任召集人。主要负责组织实施股东大会或者董事会决议;执行公司中

长期发展规划、业务架构、经营方针和年度经营计划等,并取消执行委员会。

此外,公司将“董事长助理”增加为高级管理人员。

根据上述内容,公司拟对《公司章程》中的相关内容进行修改,具体修改内

容详见《<公司章程>修订对照表》,并提请股东大会授权董事会对公司制度中涉

及的相关内容进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《<公司章程>修订对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn),并同时将修改后的《公司章程》整体提交工商局备案。

二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对子公司提供担

保的议案》;

随着公司部分子公司的业务量逐渐加大,在日常经营活动中对资金需求不断

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增加。为满足部分子公司的经营发展需求,公司拟为全资子公司开封雏鹰肉类加

工有限公司、控股子公司浙江省东阳市东元食品有限公司和河南太平种猪繁育有

限公司的银行融资业务分别提供不超过1.5亿元、0.6亿元和1.5亿元的担保,担

保期限为一年。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对子公司提供担保的公告》详见 2015 年

9 月 16 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对外提供担保的

议案》;

为在符合公司实际经营发展的情况下逐步推进养殖模式优化升级,保障顺利

实施完成,最终实现轻资产运营,公司决定 2015 年度为吉林洮南地区的合作第

三方和农户向中国工商银行股份有限公司的贷款提供不超过 15 亿元的连带责任

保证,以满足合作第三方和农户的资金需求。同时合作第三方以其公司全部股权

作为反担保,农户以其代养费收益权作为反担保。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》详见 2015 年 9 月

16 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于更换会计师事务

所的议案》。

同意公司更换 2015 年度审计机构,同意聘任大信会计师事务所(特殊普通

合伙)为公司 2015 年度的审计机构,聘期为一年。具体审计费用由公司董事会

授权董事长根据市场行情等因素具体协商确定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》详见 2015 年

9 月 16 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

监事会

二〇一五年九月十四日

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