证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-076
华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第一次会议的会议通知于 2015 年 9 月 2 日以电
子邮件的方式发出。会议于 2015 年 9 月 15 日下午在海口市海甸四东
路民生大厦七楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由
董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：
（一）审议并通过《关于选举董事长的议案》：选举汪方怀先生担
任公司第七届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，汪方怀先生
为公司法定代表人。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议并通过《关于选举副董事长的议案》：选举刘东明先生
担任公司第七届董事会副董事长。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
汪方怀先生、刘东明先生简历见附件一。
（三）审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》：选
举产生各董事会专门委员会委员及其召集人。
-1-
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
1．战略发展委员会
委 员：汪方怀、刘东明、张小勇、李向民、章敬平
召集人：汪方怀
2．审计委员会
委 员：陈建根、刘东明、张小勇、章敬平、郭全中
召集人：陈建根
3．提名委员会
委 员：郭全中、李向民、郑毅、章敬平、陈建根
召集人：郭全中
4．薪酬与考核委员会
委 员：章敬平、汪方怀、朱伟军、陈建根、郭全中
召集人：章敬平
（四）审议并通过《关于聘请董事会秘书的议案》：同意聘请金日
先生担任公司董事会秘书。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
金日先生简历见附件二，公司独立董事发表了独立意见。
（五）审议并通过《关于聘请证券事务代表的议案》：同意聘请邱
小妹女士担任公司董事会证券事务代表。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
邱小妹女士简历见附件二，公司独立董事发表了独立意见。
（六）审议并通过《关于聘请副总裁兼财务总监的议案》：同意聘
请张小勇先生担任公司副总裁兼任公司财务总监，其任期与公司第七
届董事会一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
张小勇先生简历见附件二，公司独立董事发表了独立意见。
（七）审议并通过《关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上
海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）的议案》：同意公司将上海鸿立
华享投资合伙企业（有限合伙）委托关联方拉萨鸿新资产管理有限公
-2-
司管理，由上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）和拉萨鸿新资产
管理有限公司签署《委托管理协议》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司全体独立董事就本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露
的《关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上海鸿立华享投资合伙
企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2015-078）。
（八）审议并通过《关于对上海鸿立华享投资合伙企业（有限合
伙）追加出资的议案》：同意公司和关联方拉萨鸿新资产管理有限公司
共同以现金方式向上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）出资
15,000.00 万元，其中公司以有限合伙人身份入伙出资 14,850.00 万
元，拉萨鸿新资产管理有限公司以普通合伙人入伙出资 150.00 万元。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司全体独立董事就本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露
的《关于对上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）追加出资暨关联
交易的公告》（公告编号：2015-079）。
（九）审议并通过《关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上
海鸿立股权投资有限公司的议案》：同意公司将上海鸿立股权投资有限
公司委托关联方拉萨鸿新资产管理有限公司管理，由公司、上海鸿立
股权投资有限公司与拉萨鸿新资产管理有限公司签署《委托管理协议》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司全体独立董事就本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露
的《关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上海鸿立股权投资有限
公司暨关联交易的公告》（公告编号：2015-080）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议并通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》：
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
-3-
公司董事会决定于 2015 年 10 月 12 日召开 2015 年第三次临时股
东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于
召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-081）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年九月十六日
附件一：董事长及副董事长简历
董事长：汪方怀，男，1963 年 12 月出生，硕士，复旦大学毕业。
曾任安徽省委政策研究室经济处巡视员、综合协调处处长，安徽省发
展实业总公司总经理，安徽发展投资股份有限公司董事长，安徽省决
策咨询中心主任，本公司第三届董事会董事、副总裁、董事会秘书，
本公司第四届董事会董事、总裁，上海新华闻投资有限公司董事，海
南上市公司董秘协会理事长，海南民生管道燃气有限公司董事长，安
徽国元信托投资有限责任公司副董事长，上海新黄浦（集团）有限责
任公司总裁，上海市黄浦区政协委员，中国华闻投资控股有限公司副
总裁，黄山长江徽杭高速公路有限责任公司董事长，国广环球资产管
理有限公司董事长，本公司副董事长。现任本公司董事长、党委书记，
国广环球传媒控股有限公司董事、总裁，国广环球资产管理有限公司
董事、总经理，中华网（香港）科技有限公司董事长，国广东方网络
（北京）有限公司董事长，北京环球瑞视传媒文化有限公司董事长，
海南省政协委员。其与本公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，
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与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本
公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
副董事长：刘东明，男，1962 年 5 月出生，研究生。曾任陕西三
秦都市报编委兼新闻部主任，华商报社副总编辑、总编辑，辽宁华商
晨报社总编辑，陕西华商传媒集团有限责任公司总经理。现任本公司
副董事长、总裁，兼任陕西华商传媒集团有限责任公司副董事长、海
南民生管道燃气有限公司董事长，上海鸿立股权投资有限公司董事
长，海南新海岸置业股份有限公司董事长，北京国广光荣广告有限公
司董事长，深圳证券时报传媒有限公司副董事长，上海精视文化传播
有限公司董事长，广州市邦富软件有限公司董事长，海南省文化产业
促进会会长，海南省企业家协会执行副会长，海南上市公司协会会长，
国广环球资产管理有限公司董事。其与本公司、控股股东及实际控制
人存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
附件二：聘任人员简历
副总裁兼财务总监：张小勇，男，1971 年 8 月出生，MBA，Iowa State
University 毕 业 。 曾 任 华 北 电 力 集 团 公 司 助 理 工 程 师 ， Maytag
Appliance Corporation 数据分析师，海龙 (集团) 公司助理总经理，
SK 株式会社中国事业开发经理，SK 能源投资（中国）有限公司环境
事业总监，SK 综合化学投资（中国）有限公司新技术事业部总经理，
上海大黎资产管理有限公司执行董事，欢动(北京)科技有限公司董事。
现任本公司董事、副总裁兼财务总监。其与本公司存在关联关系，与
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持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
董事会秘书：金日，男，1971 年 8 月出生，本科，南京大学毕业，
2001 年 7 月取得董事会秘书资格证书。历任本公司投资管理部经理助
理、发展计划部副经理、证券事务代表；2000 年 5 月至 12 月期间借
调中国证监会海口特派办上市公司监管处工作。自 2003 年 2 月至今任
本公司董事会秘书，自 2008 年 7 月至今兼任上海鸿立股权投资有限公
司副总经理。其与本公司存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要
求的任职条件。
证券事务代表：邱小妹，女，1974 年 6 月出生，本科，西安电子
科技大学毕业，2004 年 3 月取得董事会秘书资格证书。曾在本公司总
经理办公室、投资管理部工作，曾任本公司团委书记、总裁办公室文
档室主任、总裁办公室副主任。自 2003 年 5 月至今任本公司证券事务
代表，自 2015 年 3 月至今兼任本公司董事会秘书部总经理。其与本公
司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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