证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-057
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第四届董事会十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十二
次临时会议于二〇一五年九月十日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人
员，并于二〇一五年九月十五日以通讯表决加现场会议的方式在公司董事楼一楼
会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的
法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪林先生主持，
会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通
过了如下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于公司<
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意提交公司股东大会审议；
公司董事会根据实际情况制定并审议通过了《苏州金螳螂建筑装饰股份有限
公司（以下简称“公司”）员工持股计划（草案）及其摘要》。
《公司员工持股计划（草案）摘要》具体内容请参见公司 2015-059 号公告；
《公司员工持股计划（草案）》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供
投资者查询。
公司独立董事在事前对本事项进行了必要的调查，签署了事前书面认可文
件，并发表了独立意见，具体情况请参见公司 2015-060 号公告。
上海东方华银律师事务所对《公司员工持股计划草案》进行了核查，并出具
了法律意见。《上海东方华银律师事务所关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
实施员工持股计划之法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
供投资者查询。
二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于制定<
员工持股计划管理细则>的议案》，并同意提交公司股东大会审议；
公司《员工持股计划管理细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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供投资者查询。
三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，并同意提交公司股
东大会审议；
为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权
董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：
1、授权董事会审议批准本员工持股计划项下各期具体员工持股计划。
2、授权董事会办理本员工持股计划及其项下各期具体员工持股计划的变更
和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死
亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划。
3、授权董事会对本员工持股计划及其项下各期具体员工持股计划的存续期
延长作出决定。
4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。
5、授权董事会办理本员工持股计划及其项下各期具体员工持股计划所认购
股票的锁定和解锁的全部事宜。
6、授权董事会对本员工持股计划及其项下各期具体员工持股计划资产管理
机构、托管方等合作方的聘任、变更、解聘作出决定，并签署相关的协议、合同。
7、授权董事会办理本员工持股计划及其项下各期具体员工持股计划所需的
其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
8、上述授权自公司股东大会批准之日起至后续各期具体员工持股计划清算
完成止。
四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》，并同意提交公司股东大会审议；
决议对《公司章程》进行如下修订：
原章程：“第一百一十条董事会由九名董事组成，设董事长一人，设独立董
事三人。”
修改为：“第一百一十条 董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长
二名，设独立董事三名。”
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原章程：“第一百一十六条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数
选举产生和罢免。”
修改为：“第一百一十六条 董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董
事的过半数选举产生和罢免。”
修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于开展金
融资产转让及回购业务的议案》，并同意提交公司股东大会审议；
决议同意公司及子公司开展不超过 20 亿元金融资产转让和回购业务，具体
请参见 2015-061 号公告。
六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于召开
2015 年第二次临时股东大会的议案》。
决议于 2015 年 10 月 12 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式
召开公司 2015 年第二次临时股东大会，会议通知请参见公司 2015-062 号公告。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十五日
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