证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临 2015—020
武汉中商集团股份有限公司第九届
董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
于2015年9月15日在公司总部47楼大会议室召开，会议通知已于2015年9月5日以
书面传真和电子邮件的方式发出。会议由公司董事郝健先生主持，会议应出席董
事9名，实际参加表决的董事9名，公司5名监事列席了会议，会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。经与会董事逐项审议， 以9票赞成，0票反对，0
票弃权通过了以下议案：
一、审议通过了《公司关于选举第九届董事会董事长的议案》；
选举郝健先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过了《公司关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》；
1、战略委员会。召集人：郝健先生，委员：汪海粟先生、赵家仪先生
2、提名及薪酬与考核委员会。召集人：汪海粟先生，委员：王纯先生、谢获宝先生
3、审计委员会。召集人：谢获宝先生，委员：易国华先生、赵家仪先生
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》；
董事会研究决定，聘任王纯先生为公司总经理；聘任刘自力先生、易国华
先生、张万新先生、王海先生、孔鋆先生为副总经理，任期三年。
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议通过了《公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。
董事会研究决定，聘任易国华为公司第九届董事会秘书，刘蓉为证券事务
代表，任期三年。
表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事经
认真审阅相关材料，就公司第九届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的高级
管理人员、董事会秘书发表独立意见如下：
1、任职资格合法。本次选举的董事长，聘任的高级管理人员、董事会秘书
符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格。
2、程序合法。公司董事长的选举，公司高级管理人员、董事会秘书的聘任
程序合法。
3、同意董事长人选及聘任的高级管理人员、董事会秘书。
五、审议通过了《公司经营者2014年薪酬兑现方案》
同意公司经营者按照《公司经营者薪酬管理办法（修订稿）》制定的标准进
行发放。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司信息披露指定网 站：
httP://www.cninfo.com.cn）
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会
二○一五年九月十五日
附件一：董事长简历
郝 健，男，1966 年出生，中共党员，硕士研究生，助理研究员。历任武
汉工业大学材料系分团委书记、科研处信息科科长，武汉国有资产经营公司部门
经理、团委书记、董事会秘书、总经理助理兼华汉投资管理有限公司董事长，武
汉市武昌区人民政府副区长（挂职），武汉商联（集团）股份有限公司董事、副
总经理。现任武汉国有资产经营公司（武汉商联（集团）股份有限公司）董事、
党委委员，公司董事长、党委书记。未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其
他部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：专业委员会委员简历
汪海粟，男，1954 年出生，中共党员，企业战略管理专家，经济学博士，
中国注册资产评估师。现任中南财经政法大学企业价值研究中心主任、教授、博
士生导师。主要社会兼职有国家会计学院兼职教授，中国工业经济学会副理事长，
中国资产评估准则委员会技术委员会委员，兼任上海斯米克控股股份有限公司独
立董事。2015 年 9 月起出任公司董事。未持有公司股份，亦未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵家仪，男，1960 年出生，中共党员，法学博士。现任中南财经政法大学
知识产权研究中心副主任，教授，博士生导师。主要社会兼职有湖北中和信律师
事务所律师、广东中策知识产权研究院研究员。2015 年 9 月起出任公司董事。
未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
谢获宝，男，1967 年出生，中共党员，经济学博士。现任武汉大学经济与
管理学院会计学教授，博士生导师。兼任上市公司浙江森马服饰股份有限公司、
华灿光电股份有限公司独立董事。2014 年 6 月起出任公司独立董事。未持有本
公司的股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
附件三：高级管理人员简历
王 纯，男，1960 年出生，研究生，中共党员，高级经济师。历任武汉市电
子产业集团公司业务部经理、江南分公司经理，武汉市工业品集团东方公司总经
理，中心百货大楼家电公司副总经理、中心百货大楼副总经理、武汉中百集团股
份有限公司副总经理兼百货分公司总经理、党委副书记，湖北新一佳超市有限公
司总经理，银泰百货（集团）有限公司副总裁兼华中区总经理、湖北银泰百货有
限公司董事长、总经理，武商集团副董事长，武汉中核海岸投资控股有限公司董
事，中百控股集团股份有限公司董事、常务副总经理。现任公司董事、总经理。
未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》规定的不适合担任高级管理人员的情形。
刘自力，男，1965 年出生，研究生，高级会计师，注册会计师。历任中南商
业大楼财务审计部会计、主管、副部长、部长、副总会计师，公司总会计师。现
任公司董事、副总经理兼任百货连锁公司总经理。未持有公司股份，亦未受过中
国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合
担任高级管理人员的情形。
易国华，男，1963 年出生，大学本科，高级经营师。历任中南商业大楼商场
会计、财务科科长、中商集团储运公司经理，公司财务部主管、副部长，公司企
业发展中心总经理，科技投资中心总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘
书。未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》规定的不适合担任高级管理人员的情形。
张万新，男，1973 年出生，中共党员，大学本科。历任中南商业大楼营业员、
办公室文员，中商集团办公室主管、副主任，中商平价连锁公司办公室主任、总
经理助理、副总经理、公司总经理助理。现任公司副总经理并兼任平价连锁公司
总经理。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高级管理人员的情形。
王海，男，1972 年出生，中共党员，硕士研究生，高级策划师。历任中南商
业大楼营业员、宣传科干事、办公室秘书、团委副书记、宣传部长、副总经理，
黄冈中商百货总经理，中商集团河南区域公司总经理，湖北世纪中商百货总经理，
中商百货连锁公司副总经理兼中商百货总店店长，公司总经理助理。现任公司副
总经理。未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高级管理人员的情形。
孔鋆，男，1972 年出生，中共党员，大学本科。历任中南商业大楼营业员，
业务员，中江房地产公司售楼部经理，副总经理，中商集团企业发展中心总监，
党政办公室主任。现任公司副总经理，武汉中天慧购电商服务公司总经理。未持
有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》规定的不适合担任高级管理人员的情形。
证券事务代表简历：
刘蓉，女，1977 年出生，中共党员，大学专科。历任中商广场管理有限公
司播音员，武汉中江房地产开发有限公司培训文员、薪酬主办，公司证券部主管。
现任公司证券事务代表、团委副书记。未持有公司股份，也未受过中国证监会及
其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
首页
微信公众号
证券之星APP
