证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2015-70
康佳集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：
2015年9月15日（星期二）下午2:00。
网络投票时间：2015年9月14日-2015年9月15日。
其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15
日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年9
月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2015年9月15日下午3:00期间的
任意时间。
2.现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19
楼会议室。
3.召开方式：现场会议投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事局
5.主持人：董事局主席刘凤喜先生
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 127 人，代表股份 347,494,397 股，占上市公司
总股份的 28.8623％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 263,955,394 股，占上市公司总
股份的 21.9237％。
通过网络投票的股东 120 人，代表股份 83,539,003 股，占上市公司总股份
的 6.9386％。
2、外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 12,482,820 股，占公司外资股
股份总数 3.0775％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0％。
通过网络投票的外资股东 8 人，代表股份 12,482,820 股，占公司外资股股
份总数 3.0775％。
3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）
通过现场和网络投票的股东 126 人，代表股份 85,620,931 股，占上市公司
总股份的 7.1115％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 2,081,928 股，占上市公司总股
份的 0.1729％。
通过网络投票的中小股东 120 人，代表股份 83,539,003 股，占公司股份总
数 6.9386％。
4、其他人员出席情况：
公司董事 1 人、监事 2 人、高级管理人员 2 人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如
下决议：
1、审议通过了《关于 2015 年半年度利润分配方案的议案》。
总表决情况：
同意 345,558,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4430％；反对
1,608,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4629％；弃权 327,155 股（其
中，因未投票默认弃权 327,155 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0941％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 11,998,020 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 96.1163％；反
对 484,800 股，占出席会议外资股股东所持股份的 3.8837％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 83,685,226 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7392％；反对
1,608,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8787％；弃权 327,155 股（其
中，因未投票默认弃权 327,155 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3821％。
2、审议通过了《关于购买责任保险的议案》。
总表决情况：
同意 286,094,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.3305％；反对
4,850,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3960％；弃权 56,549,394 股
（其中，因未投票默认弃权 56,545,1943 股），占出席会议所有股东所持股份的
16.2735％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 11,837,920 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 94.8337％；反
对 98,100 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.7859％；弃权 546,800 股（其
中，因未投票默认弃权 546,800 股），占出席会议外资股股东所持股份的
4.3804％。
中小股东总表决情况：
同意 24,220,562 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.2881％；反对
4,850,975 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.6656％；弃权 56,549,394 股
（其中，因未投票默认弃权 56,545,194 股），占出席会议中小股东所持股份的
66.0462％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2.律师姓名：翁春娴、周俊；
3.结论性意见：公司2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本
次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一五年九月十五日
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