证券代码：002397 证券简称：梦洁家纺 公告编号：2015-031
湖南梦洁家纺股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”） 第四届董事会第一次
会议于 2015 年 9 月 15 日在湖南省长沙市金星中路 528 号茉莉花国际酒店 15 楼
茉莉厅召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2015 年 9 月
7 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，本次会议采取现场加通讯表决
的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司
关于选举第四届董事会董事长的议案》。同意选举姜天武先生为第四届董事会董
事长，任期自本次会议起至公司第四届董事会任期届满时止。姜天武先生简历见
附件。
二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司
关于设立第四届董事会专门委员会的议案》。公司第四届董事会下设战略、提名、
薪酬与考核、审计四个专门委员会，公司董事会选举产生第四届董事会各专门委
员会委员如下：
1、战略委员会 姜天武（召集人）、曾江洪（独立董事）、陈浩（独立董事）；
2、提名委员会 曾江洪（独立董事、召集人）、姜天武、陈浩（独立董事）；
3、薪酬与考核委员会 陈共荣（独立董事、召集人）、姜天武、屈茂辉（独
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立董事）；
4、审计委员会 陈共荣（独立董事、召集人）、姜天武、屈茂辉（独立董
事）
专业委员会任期自本次会议起至公司第四届董事会任期届满时止。
相关人员简历见附件。
三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关
于聘任公司总经理的议案》。经董事长姜天武先生提名，同意聘任李菁先生担任
公司总经理职务。任期自本次会议起至公司第四届董事会任期届满时止。李菁先
生简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关
于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》。经李菁先生提名，同
意聘任张爱纯女士、李军先生、涂云华女士、成艳女士为公司副总经理；聘任龙
翼先生为公司财务总监。任期自本次会议起至公司第四届董事会任期届满时止。
相关简历见附件。公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关
于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任李军先生为公司董事会秘书。任期自本次
会议起至公司第四届董事会任期届满时止。李军先生的备案资料已经深圳证券交
易所审核无异议。李军先生简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了独立意
见，独立意见全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。李军先生
联系方式为：
联系地址：湖南省长沙市高新区麓谷产业基地谷苑路 168 号
电话：0731-82848012
传真：0731-82848945
电子邮箱：zqb@mendale.com
六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关
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于聘任内部审计部部长的议案》。同意聘任彭卫国先生为公司内部审计部部长。
任期自本次会议起至公司第四届董事会任期届满时止。彭卫国先生简历详见附
件。
七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《股份公司关
于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任吴文文先生为公司证券事务代表。任期
自本次会议起至公司第四届董事会任期届满时止。相关简历见附件。吴文文先生
的联系方式为：
联系地址：湖南省长沙市高新区麓谷产业基地谷苑路 168 号
电话：0731-82848012
传真：0731-82848945
电子邮箱：zqb@mendale.com
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2015 年 9 月 15 日
附件：
姜天武，男，60 岁，大专学历，中国家纺协会副会长，行业标准委员会委
员，北京服装学院名誉教授，湖南大学工商管理学院 MBA 兼职导师，曾任长沙
市棉麻土产公司被服厂机修、总务、车间主任、厂长，长沙市梦洁绗缝制品实业
公司总经理、党总支副书记，长沙梦洁房地产开发有限公司董事长。2001 年至
今任公司及前身梦洁有限公司董事长、总经理。姜天武先生持有公司股票
254,976,865 股，占公司总股本的 37.91%，姜天武先生为公司控股股东、实际控
制人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
李菁，男，41 岁，本科学历，曾任公司品保部主管、武汉办事处主管、商
务中心主管、寐牌总监、总经理助理、营销总监。现任公司董事、副总经理。李
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菁先生持有公司股票 42,866,928 股；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深交所惩戒。
张爱纯，女，55 岁，大专学历，曾任长沙市棉麻土产公司林产品公司科长，
长沙市棉麻土产公司被服厂车间主任、产品开发部主任，长沙市梦洁绗缝制品实
业公司总经理助理，湖南梦洁家纺有限公司副总经理、生产党支部书记。现任公
司董事、副总经理。张爱纯女士持有公司股票 42,866,928 股；与公司控股股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
李军，男，46 岁，本科学历，曾任长沙大厦业务主办、团委副书记、业务
副主任、经营部经理、总办主任，长沙市委组织部农村整造工作组人员，湖南梦
洁新材料科技有限公司总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。李军先
生持有公司股票 42,866,928 股；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交
所惩戒。李军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
涂云华，女，38 岁，大专学历，曾任公司总经理秘书，寐家居事业部总监。
现任公司董事兼湖南寐家居科技有限公司总经理。涂云华女士持有公司股票
3,832,757 股；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深交所惩戒。
陈共荣，男，53 岁，管理学（会计学）博士，湖南大学教授，湖南省预算
会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会理事，
湖南省财务学会常务理事、副会长，湖南省金融会计学会理事。陈共荣先生未持
有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深交所惩戒。
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屈茂辉，男，53 岁，法学博士、博士后，教育部“新世纪优秀人才”。现任
湖南大学教授、博士生导师，校学术委员会委员；担任中国法学会理事、中国民
法学研究会常务理事、湖南省法学会副会长、湖南省法学会民商法研究会会长，
教育部法学教学指导委员会委员；兼任湖南省院士专家咨询委员会委员，湖南省
人民检察院专家咨询委员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、长沙仲裁委员
会仲裁员，长沙市、常德市、岳阳市人民政府法律顾问。屈茂辉先生未持有公司
股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交
所惩戒。
曾江洪，男，47 岁，管理科学与工程博士，中南大学商学院教授，“中南大
学公司治理与资本运营研究中心”主任，湖南省重点研究基地“中南大学中小企
业研究中心”主任，中南大学 EMBA 管理中心副主任。曾江洪先生未持有公司
股票；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交
所惩戒。
陈浩，男，40 岁，计算机科学与技术工学博士，国家认证高级程序员和系
统分析师。现任湖南大学副教授，博士生导师，兼任长沙懂之味信息科技有限公
司董事、总经理。陈浩先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
成艳，女，34 岁，本科学历，曾任公司北京办出纳，营销总监助理，公司
区域经理。现任公司宝贝美学事业部总监。成艳女士未持有公司股票；与公司控
股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
龙翼，男，36 岁，会计学本科学历，曾任天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）项目经理，从事财务审计工作 15 年，具备丰富的财务审计工作经验。
现任公司财务部副总监。龙翼先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制
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人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒。
彭卫国，男，50 岁，大专学历，曾任长沙市棉麻土产公司主办会计，长沙
市梦洁绗缝制品实业公司会计，湖南梦洁家纺有限公司会计，湖南梦洁科技有限
公司财务经理，湖南梦洁家纺股份有限公司财务总监。现任公司内部审计部部长。
持有公司股票 2,466,083 股；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系; 2010 年财务总监自评结果与中国证监会湖南监管
局现场复评结果存在差异，彭卫国先生受到湖南监管局通报批评。
吴文文，男，30 岁，本科学历。曾任湖南梦洁家纺股份有限公司商务分析
专员、商务分析主管工作。现任公司证券事务代表。吴文文先生未持有公司股票；
与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所惩戒；吴文文先生已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
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