证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2015-074
巨轮股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决、变更议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开日期和时间：2015 年 9 月 15 日（星期二）下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区巨轮股份有限公司办公楼一
楼视听会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2015 年 9 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 9 月 14 日 15:00 至 2015
年 9 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共23人，代表公司有表决权股
份322,642,772股，占公司股份总数的44.0088%。
1、参加现场投票的股东及股东代表19人，代表公司有表决权股份
310,765,421股，占公司股份总数的42.3887％；
1
2、通过网络投票的股东共计4人，代表公司有表决权股份11,877,351股，占
公司股份总数的1.6201％；
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，共
2 个议案，具体表决情况如下：
（一）审议并通过《巨轮股份有限公司与关联方共同投资北京中科天玑科
技有限公司的关联交易的议案》，关联股东吴潮忠先生、新余外轮投资管理有
限公司、李丽璇女士回避表决，关联股东持有公司股份 134,165,216 股。
该议案的投票情况：
赞成票 188,477,556 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 49,280,544 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会
议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0%。
（二）审议并获得有效表决权的三分之二以上通过《关于修订<公司章程>
的议案》。
该议案的投票情况：
赞成票 322,637,772 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9985%；
反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权票 5,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0016%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东君厚律师事务所
2、律师姓名：陆丽梅、曾琼
2
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、
会议的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2015年第二次临时股
东大会决议；
2、广东君厚律师事务所关于巨轮股份有限公司2015年第二次临时股东大会
的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
巨轮股份有限公司
董 事 会
二 0 一五年九月十六日
3
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