证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-075
上海天玑科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”) 于 2015 年 9 月 15 日召开
公司 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举及第三届
董事会董事候选人提名的议案》及《关于监事会换届选举及第三届监事会候选人
提名的议案》。根据会议决议，陈宏科先生、武雪松先生将不再担任公司董事，
但还在公司继续担任其他职务。严义埙先生、朱范予先生及陈杰平先生将不再担
任公司独立董事及专门委员会委员职务。周全先生将不再担任公司监事，但还在
公司继续担任其他职务。
截止本公司公告日，陈宏科先生持有公司股票 21,456,382 股。陈宏科先生
在公司公开发行时承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起二十四个月内，不
转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行
的股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后,在担任公司董事、监事
或高级管理人员期间每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股
份的 25%，离任后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
截止本公司公告日，武雪松先生持有公司股票 292,500 股；周全先生持有公
司股票 1,844,869 股。武雪松先生任职公司董事，周全先生任职公司监事时承诺：
在担任公司董事、监事期间每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公
司股份的 25%，离任后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
严义埙先生、朱范予先生及陈杰平先生未持有本公司股票。
陈宏科先生、武雪松先生、周全先生离任承诺如下：本人已知晓创业板上市
公司董事、监事离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易
所申报离任信息，在离任后本人将按照《关于进一步规范创业板上市公司董事、
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监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》的规定，对
所持股份进行管理。
陈宏科先生、武雪松先生、严义埙先生、朱范予先生、陈杰平先生及周全先
生在任职期间勤勉尽责，为公司的发展作出了重要贡献，公司及董事会对其所作
的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十五日
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