证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2015-064 号
光一科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2015年9月15日（星期二）下午14:00；
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月15日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为
2015年9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市江宁区润麒路86号公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：光一科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长龙昌明先生
6、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计7名，代表
有表决权的股份数为84,590,052股，占公司有表决权股份总数的52.4681%。其中：
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共计1名，代表有表决权的股份数
为100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计7名，代表有表决权的
股份数为84,590,052股，占公司有表决权股份总数的52.4681%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计0名，代表有表决权的股份数为0股，
占公司有表决权股份总数的0.0000%。
公司董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师、保荐代表
人列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以
下议案：
1、审议通过了《关于<光一科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
及摘要的议案》；
表决结果：同意 84,590,052 股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 100 股，占本次出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关
事宜的议案》；
表决结果：同意 84,590,052 股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 100 股，占本次出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所邹盛武律师、段君僖律师现场见证本次会议并出具了
法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次
股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决
程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规
定，本次股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2015年第二次临时股东大会决议
2、北京市海润律师事务所关于光一科技股份有限公司2015年第二次临时股
东大会的法律意见书
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
2015年9月15日
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