第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2015-031】
大秦铁路股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2015 年 9 月 15 日在山西省
太原市迎泽南街 19 号太原铁道大厦召开，会议通知于 2015 年 9 月 9 日以书面和电
子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事
会议事规则》的有关规定。
本次会议应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 10 人，董事赵克先生委托
董事黄松青先生代为出席会议并对董事会通知所列议案投赞成票。本次会议由副董
事长俞蒙先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
大秦铁路股份有限公司第四届董事会第八次会议通过以下议案：
议案一、关于选举赵春雷先生为公司第四届董事会董事长的议案：会议选举赵
春雷先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2015 年 9 月 16 日
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