证券代码：600370 证券简称：三房巷 编号：2015-020
江苏三房巷实业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）江苏三房巷实业股份有限公司（ 以下简称 “公司”）第八届监事会
第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料于2015年8月26日以专人送达和电子邮件
的方式发出。
（三） 本次监事会会议于2015年9月15日在本公司会议室以现场表决方式召
开。
（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。
（五）本次会议由监事何红波先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
选举何红波先生为公司第八届监事会主席，任期三年。
（何红波先生简历见 2015 年 8 月 26 日《上海证券报》和上海证券交易所网
站《江苏三房巷实业股份有限公司第七届监事会第十四次会议公告》）
该议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司监事会
2015 年 9 月 15 日
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