证券代码：600292 证券简称：中电远达 公告编号：2015-047
中电投远达环保（集团）股份有限公司
2015 年第二次（临时）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 2 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 400,428,519
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.2833
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长刘艺先生、副董事长冯跃先生因工作原因不能出席会议，经半数以上
董事推举，由董事黄青华女士主持公司 2015 年第二次（临时）股东大会。会议
的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召
开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 3 人，董事刘艺先生、冯跃先生、田钧先生、岳乔
先生、彭双群先生、刘敬山先生、陶建国先生、余炳全先生、杨东旗先生、
杨晨先生、廖成林先生、王彭果先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事李云鹏先生、彭冬曲先生、张曲锋先生、
夏守忠先生因工作原因未出席会议；
3、公司董事、副总经理兼董事会秘书黄青华女士出席并主持了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 400,425,719 99.99 0 0.00 2,800 0.01
2、 议案名称：关于审议张曲锋先生辞去公司第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 400,425,719 99.99 0 0.00 2,800 0.01
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于修订公司
1 15,400 84.61 0 0.00 2,800 15.39
章程的议案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆市天元律师事务所
律师：董毅、彭东
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2015 年第二次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及
召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会的的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书；
中电投远达环保（集团）股份有限公司
2015 年 9 月 16 日
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