证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2015-036
成都华气厚普机电设备股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现修改、否决议案或提交新提案表决的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间和地点：成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2015
年第四次临时股东大会现场会议于2015年9月15日（星期二）下午14:00在四川省成都经济技术开发区
（龙泉驿）车城东七路360号公司办公楼9楼会议室召开。本次股东大会网络投票时间为2015年9月14
日至2015年9月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月15日
上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年9月1
4日15：00至2015年9月15日15：00期间的任意时间。
（2）会议召集人：公司董事会。
（3）会议主持人：董事长江涛先生。
（4）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板
股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共计33人，代表有表决权的股份数量为
45,267,149股，占公司有表决权股份总数的63.58%。其中，出席现场会议的股东及股东代理
人共计14 人，代表有表决权的股份数量为 44,580,000股，占公司 有表决权股份总数的
62.61%；通过网络投票的股东共19人，代表有表决权的股份数量为687,149股，占公司有表
决权股份总数的0.97%。
通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份数量1,607,149股，占上市公司股份总
数的2.26%。其中，通过现场投票的中小股东4人，代表股份数量920,000股，占上市公司股
份总数的1.29％；通过网络投票的中小股东19人，代表股份数量687,149股，占上市公司股
份总数的0.97％。
（2）公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，公司部分高级管理人员、
见证律师、保荐机构持续督导人员列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议议案的表决结果如下：
审议通过《公司2015年上半年度利润分配预案》。
表决情况具体如下：
同 意 45,255,249 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 （ 含 网 络 投 票 ） 总 数的
99.97%；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的
0.03%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
其中，中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意 1,595,249 股，占出席本
次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 99.26%；反对 11,900 股，占出
席本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0.74%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会中小股东有表决权股份（含网络投票）总数的 0%。
该议案的表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2、律师姓名：文泽雄、张帆
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资
格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。
《北京中伦（成都）律师事务所关于成都华气厚普机电设备股份有限公司2015年第四次
临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）成都华气厚普机电设备股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
（二）北京中伦（成都）律师事务所关于成都华气厚普机电设备股份有限公司2015年第
四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会
二○一五年九月十五日
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