证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2015-040
常熟风范电力设备股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 9 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8
号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 665,951,275
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.76
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
符合
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司第二届董事会董事 7 人，出席 4 人，第二届董事会独立董事郑怀清、郑
博明、顾中宪因工作原因未能到会；
2、公司第二届监事会监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书和其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 665,951,275 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 665,951,275 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于董事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
3.01 范建刚 665,933,227 99.99 是
3.02 杨俊 665,933,226 99.99 是
3.03 赵金元 665,933,225 99.99 是
3.04 赵建军 665,933,275 99.99 是
3.05 陆建忠 665,933,225 99.99 是
3.06 程木根 665,933,225 99.99 是
3.07 李正良 665,933,225 99.99 是
4、 关于监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
4.01 范叙兴 665,933,227 99.99 是
4.02 朱群芬 665,933,325 99.99 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修改公司经营 9,625,600 100 0 0 0 0
范围的议案
2 关于回购并注销部 9,625,600 100 0 0 0 0
分已授出的股权激
励股票的议案
3.01 范建刚 9,607,552 99.81
3.02 杨俊 9,607,551 99.81
3.03 赵金元 9,607,550 99.81
3.04 赵建军 9,607,600 99.81
3.05 陆建忠 9,607,550 99.81
3.06 程木根 9,607,550 99.81
3.07 李正良 9,607,550 99.81
4.01 范叙兴 9,607,552 99.81
4.02 朱群芬 9,607,650 99.92
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代
理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖筱云、丁含春
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；出席现场会议
人员具有合法、有效的资格；召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
常熟风范电力设备股份有限公司
2015 年 9 月 16 日
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