证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2015-042
南京科远自动化集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
南京科远自动化集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2015 年 9
月 10 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，于 2015 年 9 月 15 日以通讯方式
召开会议。会议应出席表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开的时间、
方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致形成如下决
议：
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的
议案》；
经公司总经理胡歙眉女士提名，董事会一致审议通过，同意聘任刘红巧女士
为公司财务总监，任期至第三届董事会期满。
刘红巧女士的个人简介附后。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 16 日
附：刘红巧简历
刘红巧，女，中国国籍，1977 年出生，本科学历。历任联华超市（江苏）
有限公司财务部预算经理、财务部经理，南京科远自动化集团股份有限公司财务
部副经理，现任公司财务部经理。
刘红巧女士未持有科远股份股票。刘红巧女士与公司控股股东、实际控制人
及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。刘红巧女士未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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