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关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会的法律意见书
致：沈阳博林特电梯集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、
规范性文件，以及《沈阳博林特电梯集团股份有限公司章程》（以下
称“公司章程”）的规定，辽宁良友律师事务所（以下称“本所”）
受沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指
派阚雪飞、王欢律师（以下称“本所律师”）出席 2015 年 9 月 15 日
召开的公司 2015 年第五次临时股东大会（以下称“本次会议”），对
本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表
决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见如
下：
一、 本次会议的召集和召开程序
本次会议由公司第二届董事会第十八次会议于 2015 年 8 月 26
日审议通过了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》，并
于 2015 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊
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登了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》（以下称“会
议通知”），对本次会议召开的时间、地点、会议方式、参加人员、
会议审议事项、股权登记日、会议召集人等有关事项予以公告。经
核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法
律和公司章程的相关规定。
经核查，本次会议于 2015 年 9 月 15 日下午 13：30 在辽宁省沈
阳市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳博林特电梯集团股份有限公
司一楼会议室如期举行。本次大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式表决。本所律师认为，贵公司在本次大会召开十五日前刊登
了会议通知，本次大会召开的实际时间、地点、方式、审议事项均
与会议通知中所公告的时间、地点、方式、审议事项一致；本次会
议由公司董事马炫宗先生主持。
经本律师核查，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符
合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其
他有关法律、法规的规定。
二、 出席本次会议人员的资格、召集人的资格
现场出席本次会议的股东（含股东授权代表）共 2 名，代表有
表决权股份 425,795,760 股，占公司有表决权股份总数的 44.2452%。
经核查，出席本次会议的股东（含股东授权代表）均具有符合有关
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法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
列席本次会议的还有公司的董事、监事、高级管理人员。根据
公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。
三、 本次大会的网络投票
1. 本次大会网络投票系统的提供
根据公司会议通知，公司股东可选择现场投票或网络投票的方
式进行表决。在本次大会会议上，公司使用深证证券交易所交易系
统、深圳证券交易所互联网投票系统提供网络形式的投票平台，股
东可以通过深证证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票
系统参加网络投票。
2. 网络投票股东的资格
本次大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投
票平台行使表决权。公司股东及其代理人可选择现场投票和网络投
票中的任一种表决方式。
3. 网络投票的表决
本次大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入
本次大会的表决票总数。
经审核，参加网络投票的股东共计 1 人，代表股份总数为 2,500
股，占公司股份总数的 0.0003％。网络投票股东资格由深圳证券交
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易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。本所律
师认为，本次大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公
司章程》等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统
计均合法有效。
四、 本次会议的表决程序、表决结果
（一）根据本次股东大会会议通知公告的会议审议事项，本次股
东大会审议了以下议案：
1. 关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案;
2. 关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司 100%
股权的议案。
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
经本所律师审查，本次大会实际审议的事项与公司会议通知公
告的议案一致，符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》的有关规定。
（二）本次大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网
络投票的表决结果。经本所律师审查，本次会议以现场投票与网络
投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1.审议关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议
案。
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该项议案属于公司与控股股东或实际控制人之间的关联交易，出
席本次会议的关联股东回避了相关议案表决。
表决结果：同意 41,373,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.审议关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司
100%股权的议案。
该项议案属于公司与控股股东或实际控制人之间的关联交易，出
席本次会议的关联股东回避了相关议案表决。
表决结果：同意 41,373,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000％。
（三）经本所律师审查，本次大会采取现场投票和网络投票方式
进行表决。出席会议的股东和通过网络投票的股东就列入会议通知
的议案进行了表决。该表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《股
东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
（四）经本所律师审查，本次大会现场会议推举了股东代表、监
事代表共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票
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进行了清点。本次大会的主持人根据表决结果，当场宣布会议通知
中所列议案均获本次会议有效通过。该程序符合《中华人民共和国
公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
五、 结论意见
本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、
出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决
程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议
合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次大会的决议等资料一并
进行公告。
以下无正文，为签字页。
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（此页无正文，为签字页）
此页无正文，为辽宁良友律师事务所关于沈阳博林特电梯集团
股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会的法律意见书签字页。
辽宁良友律师事务所
经办律师：
阚雪飞
王 欢
辽宁良友律师事务所负责人：
阚雪飞
二零一五年九月十五日
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