证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-078
沈阳博林特电梯集团股份有限公司
2015 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会召开前不存在补充议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会无否决议案的情形。
二、会议通知及召开情况
1、会议的通知：沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于
2015 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》。
2、现场会议召开时间：2015 年 9 月 15 日下午 13:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2015 年 9 月 15 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 9 月 14 日下午 15:00 至 2015 年 9
月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳博林特电梯
集团股份有限公司一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事马炫宗先生
6、表决方式：现场及网络投票相结合的方式。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份
425,798,260 股，占上市公司总股份的 44.2455%％。其中：通过现场投票的股东
2 人，代表股份 425,795,760 股，占上市公司总股份的 44.2452％。通过网络投
票的股东 1 人，代表股份 2,500 股，占上市公司总股份的 0.0003％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份
41,373,700 股，占上市公司总股份的 4.2992％。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 41,371,200 股，占上市公司总股份的 4.2990％。通过网络投票的
股东 1 人，代表股份 2,500 股，占上市公司总股份的 0.0003％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。辽宁良友律师事务所
见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以书面记名加网络投票表决方式进行表决，表决情况如下：
1、审议通过《关于公司向控股股东购买智能磨削机器人系列技术的议案》
该项议案属于公司与控股股东或实际控制人之间的关联交易，出席本次会议
的关联股东共持有 384,424,560 股，已回避了本议案表决。
总表决情况：
同意 41,373,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,373,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司购买控股股东所持沈阳远大环境工程有限公司 100%
股权的议案》
该项议案属于公司与控股股东或实际控制人之间的关联交易，出席本次会议
的关联股东共持有 384,424,560 股，已回避了本议案表决。
总表决情况：
同意 41,373,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,373,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议
的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中
华人民共和国公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的
规定。本次会议形成的决议合法、有效。
六、会议备查文件
1、《沈阳博林特电梯集团股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议》；
2、《辽宁良友律师事务所关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司 2015 年第
五次临时股东大会的法律意见书》；
3、《沈阳博林特电梯集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
4、《沈阳博林特电梯集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。
特此公告
沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月十五日
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