理工监测:第三届监事会第十八次会议决议公告

来源:深交所 2015-09-16 00:00:00
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证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2015-066

宁波理工监测科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完

整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次

会议于 2015 年 9 月 4 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,会议于 2015

年 9 月 15 日下午 17:00 时在宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室如期召

开,出席会议监事应到 3 人,实到 3 人;会议由公司监事郑键女士主持。本次会

议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关

规定。会议经审议并表决,一致通过以下议案:

1、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受让

三门县三变小额贷款股份有限公司 6.25%的股权暨关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:公司以自有资金受让三门县三变小额贷款股份有限公

司 6.25%的股权对优化公司资本结构,拓宽公司利润来源,促进企业发展具有积极

意义。定价客观、公允、合理;不存在损害公司及其他股东利益的情形,该事项

决策和审议程序合法、合规。我们同意本次交易。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

监事会

2015 年 9 月 16 日

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